证券代码：688365          证券简称：光云科技     公告编号：2022-047



                    杭州光云科技股份有限公司

            第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2022
年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知
于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光
华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律、法
规、规范性文件的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)   逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    公司第二届董事会非独立董事任期已届满，公司根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，提名谭光华先生、姜兴先生、张秉豪先生、王祎先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对
本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名谭光华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，
反对0票，审议通过；
    2、提名姜兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反
对0票，审议通过；
    3、提名张秉豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，
反对0票，审议通过；
    4、提名王祎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反
对0票，审议通过；
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州光云科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》公告编号：2022-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)   逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    公司第二届董事会独立董事任期已届满，公司根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，提名张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议
的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名凌春华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反
对0票，审议通过；
    2、提名万鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对
0票，审议通过；
    3、提名张大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反
对0票，审议通过；
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州光云科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》公告编号：2022-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三)   审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光
云科技股份有限公司募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四)   审议通过《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》
   为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订。
   本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
改公司章程的公告》（公告编号：2022-046）。


    (五)   审议通过《关于公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   董事会同意于 2022 年 7 月 18 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并发出召
开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
召开。
   本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
   具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光
云科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
050）。



    特此公告。



                                             杭州光云科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 7 月 1 日