证券代码：688365               证券简称：光云科技           公告编号：2022-046

                      杭州光云科技股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开第二
届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>
的议案》，决定对《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进
行修订，上述议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

    为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司对
公司章程中部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

    原《公司章程》内容                           修订后《公司章程》内容

    第二节 董事会                                第二节 董事会

    第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负      第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负
  责。                                         责。

    第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中     第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中
  独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。       独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。




    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；上述修订尚需提交股东大会审
议。修订后形成的《公司章程》（2022 年 6 月修订）同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。

                                                      杭州光云科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 7 月 1 日