证券代码：688365          证券简称：光云科技     公告编号：2022-055



                    杭州光云科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年
7 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议
的提前通知期限，会议通知于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经与会监事共同推荐由职工代表监事罗雪娟女
士主持会议。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《证券法》《公司章程》
等法律、法规、规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于选举罗雪娟为公司第三届监事会主席的议案》
    公司监事会拟选举罗雪娟担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届
满为止。
    本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州光云科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。




    特此公告。



                                             杭州光云科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 7 月 20 日