证券代码：688365            证券简称：光云科技    公告编号：2022-063



                 杭州光云科技股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022
年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，豁免本
次临时会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会
议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公
司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于豁免公司第三届董事会第三次会议通知期限的议案》
    同意豁免本次董事会会议提前 2 日通知全体董事的期限，并认可本次董事会
会议的召集、召开和表决程序合法有效。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    (二)   审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请
文件并重新申报的议案》
    董事会同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股
票申请文件并重新申报事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州光云科技股份有限公司关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股
票申请文件并重新申报的公告》（公告编号：2022-062）


    特此公告。



                                      杭州光云科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 11 日