证券代码：688365           证券简称：光云科技       公告编号：2022-083


                   杭州光云科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22
普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        284,420,686
普通股股东所持有表决权数量                                 284,420,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.5689
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.5689
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                反对             弃权
       股东类型                        比例                比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）               （%）   数 （%）
 普通股               281,307,316 98.9053 3,113,369 1.0946         1 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对               弃权
 议案
             议案名称               比例            比例               比例
 序号                      票数            票数              票数
                                  （%）           （%）              （%）
 1        《 关 于 公 司 < 13,76 81.558 3,113 18.441             1     0.0001
          前次募集资金 9,193             6 ,369          3
          使用情况报
          告>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：王鲁、孙晨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《杭州光云科技股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。