证券代码：688365            证券简称：光云科技    公告编号：2023-002



                 杭州光云科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023
年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经
与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应到董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光
华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

    按照《杭州光云科技股份有限公司章程》的规定，公司应于董事会临时会议
召开 2 日以前通知全体董事，本次会议时间紧急，考虑到信批及时性，现同意豁
免本次董事会会议的通知期限。

    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。



    (二)   审议通过《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》

    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海
证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和
规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商申万宏
源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 16 日向符
合条件的投资者发送了《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》（下称《股票认购邀请书》），正式启动发行。经 2022 年 12 月
19 日投资者报价并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配
股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果如下：


                                  获配价格      获配股数         获配金额
 序号          认购对象名称
                                  （元/股）       （股）          （元）


   1       诺德基金管理有限公司     7.13       11,500,701      81,999,998.13


   2       财通基金管理有限公司     7.13       13,744,740      97,999,996.20


               合计                   -        25,245,441      179,999,994.33


       现综合考虑当前再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因
素，公司拟对融资计划进行调整，同比例调减各投资方认购的股份数和募集资金
金额。具体调整方案如下：


                                  获配价格      获配股数         获配金额
 序号          认购对象名称
                                  （元/股）       （股）          （元）


   1       诺德基金管理有限公司     7.13       11,309,023.00   80,633,333.99


   2       财通基金管理有限公司     7.13       13,515,661.00   96,366,662.93


               合计                   -        24,824,684.00   176,999,996.92



       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
       (三)   逐项审议通过《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认
购合同的议案》
       1. 与诺德基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；
    表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       2. 与财通基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；
       表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。


       (四)   审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司
具体情况及对融资计划的调整结果，就本次发行事宜，公司编制了《杭州光云科
技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，董事
会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完
整。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。


       (五)   审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对
融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修
订稿）》。


    (六)     审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对
融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）》。



    (七)     审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对
融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。


    (八)   审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-006）。



   特此公告。




                                       杭州光云科技股份有限公司董事会


                                                 2023 年 1 月 18 日