证券代码：688365            证券简称：光云科技    公告编号：2023-021



                   杭州光云科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会于 2023 年 3 月
10 日在公司会议室召开第十次会议，本次会议为临时会议，以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 8 日送达全体董事。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人员共和国证
券法》《杭州光云科技股份有限公司章程》的规定。经全体董事审议，通过如下
决议：



       (一)   审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》



    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。



       (二)   审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-018）。



    (三)   审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。

    具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州光云科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2023-019）。



   特此公告。




                                       杭州光云科技股份有限公司董事会


                                                      2023 年 3 月 14 日