光云科技：光云科技：第三届监事会第十二次会议决议2023-04-28
证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-038
杭州光云科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通
知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和
有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出
发，认真履行监督职责。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
报告期内，公司实现营业收入49,396.15万元，同比减少9.42%；归属于上市
公司股东的净利润为-17,887.82万元，同比减少11,933.98万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州
光云科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编
号：2023-033）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；
公司外部董事不在公司领取薪酬；董事长谭光华、董事张秉豪、王祎作为公
司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事领取独董津贴，
税前8万元/年。
公司监事会主席及两位监事均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度
审计机构的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-
034）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
