伟测科技：第一届董事会第十七次会议决议公告2022-11-12
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2022-001
上海伟测半导体科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 11 月 4 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并授权办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施
新建项目的公告》。
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独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日
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