证券代码：688372            证券简称：伟测科技       公告编号：2022-010


                   上海伟测半导体科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导
体科技有限公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            38,139,582

普通股股东所持有表决权数量                                     38,139,582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     43.7326

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            43.7326


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈凯先生、祁耀亮先生、独立董事徐伟
先生、林秀强先生及王怀芳先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高晓先生、周歆瑶女士因工作原因未能
   出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办
   理工商变更登记的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                    弃权
股东类型
              票数        比例（%）     票数       比例（%）    票数          比例（%）
普通股      38,139,582       100.0000          0       0.0000           0       0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议
   案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数          比例（%）
普通股       38,139,582      100.0000          0       0.0000           0       0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                               同意                   反对                 弃权
            议案名称
序号                        票数       比例（%） 票数      比例（%） 票数       比例（%）
        《关于使用部分超
        募资金向全资子公
2                          1,117,512      100.0000    0          0.0000    0      0.0000
        司增资以实施新建
        项目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过；

       2、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数过半数通过；

       3、议案 2 已经中小投资者单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：张春福、刘定宏

2、 律师见证结论意见：

       上海市锦天城律师事务所律师认为，上海伟测半导体科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

                                                 上海伟测半导体科技股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                    2022 年 11 月 29 日
         报备文件

   1、2022 年第三次临时股东大会决议；

   2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意
见书；

   3、上海证券交易所要求的其他文件。