证券代码：688373           证券简称：盟科药业      公告编号：2022-008

                   上海盟科药业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         333,182,590

普通股股东所持有表决权数量                                  333,182,590

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.8512
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.8512


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先
生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事缪宇、周宏斌、黄寒梅、陈代杰、
包群以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事金燕、罗英以通讯方式参加会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中赵东
明以通讯方式列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  333,182,385 99.9999       205    0.0001          0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）              （%）
普通股                  333,182,385 99.9999        205   0.0001          0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意               反对            弃权
                                         比例                   比例                  比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）                  （%）                 （%）
普通股                 333,182,385 99.9999             205      0.0001            0 0.0000



4、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例                比例                     比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）               （%）                    （%）
普通股                 333,182,385 99.9999             205      0.0001            0 0.0000



5、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例                比例                     比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）             （%）                      （%）
普通股                 326,816,785 99.9823           57,705     0.0177            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对                弃权
议案
           议案名称                        比例                 比例              比例
序号                         票数                      票数                 票数
                                           （%）              （%）               （%）
  4      关于聘请公司      112,354,351     99.9998       205      0.0002          0   0.0000
         2022 年度审计机
         构的议案
  5      关于购买董监高    112,296,851     99.9486     57,705     0.0514          0   0.0000
         责任险的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
   份总数三分之二以上通过。
2、议案 2、议案 3、议案 4 和议案 5 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股
   东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、议案 4 和议案 5 对中小投资者进行了单独计票。其中，议案 5 涉及的关联股
   东李峙乐、王星海、袁红回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：王俞淞、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




   特此公告。


                                         上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 15 日