证券代码：688373           证券简称：盟科药业          公告编号：2022-015



                    上海盟科药业股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
通知于 2022 年 10 月 21 日送达公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 28 日下午 2
点 30 分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称
“本次会议”）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》
和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司的《2022年第三季度报告》已编制完成，《2022
年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海盟科药业股份有限公司2022年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司资金使用
效率、优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全
体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2022-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本
次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2022-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
上海盟科药业股份有限公司监事会

             2022 年 10 月 29 日