证券代码：688379         证券简称：华光新材       公告编号：2020-011

                 杭州华光焊接新材料股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料
股份有限公司 5 楼董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              13

普通股股东人数                                                             13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                63,312,365
普通股股东所持有表决权数量                                         63,312,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      71.9459
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 71.9459


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，公司董事长金李梅女士主持，采用现场投票与网络    投票
相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的             表决方
式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
         股东类型                                           比例               比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）              （%）
普通股                  63,206,400 99.8326 105,965 0.1674                  0   0.0000

2、 议案名称：关于董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
         股东类型                                           比例               比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）              （%）
普通股                  63,206,400 99.8326 105,965 0.1674                  0   0.0000


3、 议案名称：关于监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
         股东类型                                           比例               比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）              （%）
普通股                  63,206,400 99.8326 105,965 0.1674                  0   0.0000
（二） 累积投票议案表决情况

4.00、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
                                            得票数占出席会议有效
 议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                              表决权的比例（%）
4.01        选举金李梅女士为    63,206,400                99.8326   是
            公司第四届董事会
            非独立董事
4.02        选举王晓蓉女士为    63,206,400                99.8326   是
            公司第四届董事会
            非独立董事
4.03        选举胡岭女士为公    63,206,400                99.8326   是
            司第四届董事会非
            独立董事
4.04        选举陈波先生为公    63,206,400                99.8326   是
            司第四届董事会非
            独立董事

5.00、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
                                               得票数占出席会议有效
议案序号       议案名称          得票数                              是否当选
                                                 表决权的比例（%）
5.01       选举谭建荣先生为     63,206,400                   99.8326 是
           公司第四届董事会
           独立董事
5.02       选举李小强先生为     63,206,400                  99.8326 是
           公司第四届董事会
           独立董事
5.03       选举谢诗蕾女士为     63,206,400                  99.8326 是
           公司第四届董事会
           独立董事

6.00、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
                                            得票数占出席会议有效
 议案序号         议案名称        得票数                          是否当选
                                              表决权的比例（%）
6.01        选举胡永祥先生为公 63,206,400                 99.8326 是
            司第四届监事会非职
            工代表监事
6.02        选举吴健颖女士为公 63,206,400                 99.8326 是
            司第四届监事会非职
            工代表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                        同意               反对                弃权
       议案名称
序号                    票数    比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
1    关于变更公       8,756,400 98.8043 105,965      1.1957      0     0.0000
     司注册资本、
     公司类型、修
     订《公司章
     程》并办理工
     商变更登记
     的议案
2    关于董事薪       8,756,400    98.8043   105,965   1.1957    0    0.0000
     酬的议案
3    关于监事薪       8,756,400    98.8043   105,965   1.1957    0    0.0000
     酬的议案
4.01 选 举 金 李 梅   8,756,400    98.8043
     女士为公司
     第四届董事
     会非独立董
     事
4.02 选 举 王 晓 蓉   8,756,400    98.8043
     女士为公司
     第四届董事
     会非独立董
     事
4.03 选 举 胡 岭 女   8,756,400    98.8043
     士为公司第
     四届董事会
     非独立董事
4.04 选 举 陈 波 先   8,756,400    98.8043
     生为公司第
     四届董事会
     非独立董事
5.01 选 举 谭 建 荣   8,756,400    98.8043
     先生为公司
     第四届董事
     会独立董事
5.02 选 举 李 小 强   8,756,400    98.8043
     先生为公司
     第四届董事
     会独立董事
5.03 选 举 谢 诗 蕾   8,756,400    98.8043
     女士为公司
     第四届董事
     会独立董事
6.01 选 举 胡 永 祥   8,756,400    98.8043
       先生为公司
       第四届监事
       会非职工代
       表监事
6.02   选举吴健颖     8,756,400   98.8043
       女士为公司
       第四届监事
       会非职工代
       表监事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：张文亮、周莉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、 召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，      会议
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 20 日




        报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。