证券代码：688379          证券简称：华光新材         公告编号：2021-022


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）2021 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出会议
通知，于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决
监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光
焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意该
议案内容。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
    经审议，监事会认为：本次在香港投资设立全资子公司的审议程序符合法律、
法规及中国证监会的规定，符合公司战略规划和经营发展的需要，不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，风险可
控，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，公司监事会同意该议案内容。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料

价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全
了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相
关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，
监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理和使用办法》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票


    特此公告。


                                   杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 26 日