证券代码：688379           证券简称：华光新材           公告编号：2021-039

              杭州华光焊接新材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                             13

 普通股股东人数                                                            13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              12,439,191
 普通股股东所持有表决权数量                                       12,439,191
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                     14.1354
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                     14.1354
 （%）

备注：
   出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，其中参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 3 人，均为关联股东，其所持有股份未计入出席本次股东大会有表决权的公

司股份总数。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事谭建荣先生因工作原因未能亲自出
   席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
 普通股                  12,439,191 100.0000         0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                       （%）               （%）             （%）
普通股                 12,439,191 100.0000              0 0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
      计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                 反对              弃权
        股东类型                       比例              比例              比例
                         票数                    票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
普通股                 12,439,191 100.0000              0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意                     反对              弃权
 案
         议案名称                      比例               比例              比例
 序                     票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）             （%）
 号
        《关于公司
        <2021 年 限
        制性股票激
 1                  12,439,191        100.0000      0     0.0000      0     0.0000
        励计划（草
        案）>及其摘
        要的议案》
        《关于公司
        <2021 年 限
        制性股票激
 2                  12,439,191        100.0000      0     0.0000      0     0.0000
        励计划实施
        考核管理办
        法>的议案》
        《关于提请
        公司股东大
        会授权董事
        会办理 2021
 3                  12,439,191        100.0000      0     0.0000      0     0.0000
        年限制性股
        票激励计划
        相关事宜的
        议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3已由独立董事向公司全体股东征集

委托投票权；
2、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，均已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
3、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会会议关联股东金李梅、杭州通舟投资管理有限公司、王晓蓉
（合计所持有表决权股份数量为48,400,000股）对议案1、议案2、议案3进行了
回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：薄春杰、周莉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日