观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号
新盛大厦 B 座 19 层
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邮编 100032
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F a ce S ee , Be g ,10032
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北京 中 律师事务所
关于杭州华光焊接新材料 份有 公司
2021年 一次临时 东大会的法律意 书
意字 2021 002845号
杭州华光焊接新材料 份有 公司
北京 中 律师事务所 以下 本所 受杭州华光焊接新材料 份有
公司 以下 公司 之委托 指派律师出席公司2021年 一次临时 东大
会 以下 本次 东大会 并依据《中华人民共和国公司法》 以下
《公司法》 、《中华人民共和国 券法》 关法律、 政法 、《上市公
司 东大会 则》 以下 《 则》 以及公司现 有效的《公司 》的
有关 定 出具本法律意 书。
本法律意 书仅供公司为本次 东大会之 的 使用 不得用作任何其他
的。
本所律师同意将本法律意 书作为公司本次 东大会公告材料 其他 公
告的信息一 向公众披 。本所律师保 本法律意 书中不存在 假 、严
导性 及 大 漏 否则愿意承担 应的法律 任。
本所律师根据《 则》 五条的 求 按照律师 业公 的业务标准、 德
和勤勉尽 对公司提供的文件和有关事实 了核查和 现出具
法律意 如下
一、关于本次 东大会的召 和召开 序
1
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书
1. 公司 四届 事会 七次会 审 了《关于召开公司2021年 一次
临时 东大会的 案》 拟定于2021年11月25日召开2021年 一次临时 东大会
。
2. 2021年11月10日 公司在指定媒体发布了《关于召开2021年 一次临时
东大会的 》 以下 《 》 以公告形式 召开本次 东大会
。
公告 明了本次 东大会的召 人、投 方式、会 时 、会 地点 召开
会 的基本情况 会 审 事 会 出席对 会 登 方法 事 。会
公告的刊登日期 本次 东大会的召开日期已满15日。
3. 公司本次 东大会 取现场投 与 投 合的方式 现场会 于
2021年11月25日下午13:30在杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝 杭州华光焊接新
材料 份有 公司5楼 事会会 室召开 由公司 事 李梅女士主持 会
召开时 、地点与公告 一 。
本次 东大会 投 用上海 券交易所 东大会 投 交
易 投 平台的投 时 为 东大会召开当日的交易时 段 即2021年11月25
日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互 投 平台的投 时
为 东大会召开当日 即2021年11月25日 的9:15-15:00。
本所律师审查 本次 东大会的召 、召开 序 合有关法律、 政法 、
《 则》及《公司 》的 定。
二、关于召 人 格及出席本次 东大会人员的 格
一 召 人
本次 东大会由公司 事会召 。
二 出席本次 东大会的 东、 东代 及委托代理人
根据本次 东大会 截 2021年11月19日下午收市时 在中国登
有 公司上海分公司登 在册的公司全体 东或其以书 形式委托的代理人均
有权出席本次 东大会。
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书
本所律师核查 出席本次 东大会现场会 的 东、 东代 及 东代理
人合 3人 均为关 东 其所持有 份未 入出席本次 东大会有 决权的
公司 份总数。
根据 投 果 参加本次 东大会 投 并 有效 决的 东共
10人 代 公司有 决权 份数12,439,191 占公司有 决权 份总数的
14.1354%。
以上两 分合 出席本次 东大会的 东、 东代 及委托代理人共13
人 代 公司有 决权 份 数 12,439,191 占公司有 决权 份总数的
14.1354% 均为 权登 日在册 东。
三 出席、列席本次 东大会的人员
上 东、 东代 及委托代理人外 公司 事、监事、 事会 书出席
了本次 东大会 其中 独 事 建 先生因工作原因未 亲 出席会
公司 理人员列席了本次 东大会 本所律师 了本次 东大会。
本所律师审查 本次 东大会召 人及出席本次 东大会的人员 格 合
有关法律、 政法 、《 则》及《公司 》的 定 合法、有效。
三、关于本次 东大会的 决 序及 决 果
一 本次 东大会的 决 序
本次 东大会所审 的 案与《 》所 内容 。
参加本次 东大会现场会 的 东及 东代 均为关 东 未 现场投
。公司 上海 券交易所 为 东提供本次 东大会的 投 平台
投 束后 上 所信息 有 公司向公司提供了本次 东大会 投 的
决权总数和 数据。本次 东大会的 案对中小投 的 决情况 了单
独 。
二 本次 东大会的 决 果
本次 东大会审 果如下
1. 以特别决 审 《关于公司<2021年 制性 激励 划 案 >及其
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书
摘 的 案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回 了 决。
公司对中小投 关于本 案的 决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会的中小投 所持有
效 决权 份总数的0%。
2. 以特别决 审 《关于公司<2021年 制性 激励 划实施 核 理办
法>的 案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回 了 决。
公司对中小投 关于本 案的 决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会的中小投 所持有
效 决权 份总数的0%。
3. 以特别决 审 《关于提 公司 东大会授权 事会办理2021年 制性
激励 划 关事宜的 案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书
决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回 了 决。
公司对中小投 关于本 案的 决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的100% 反对0 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效 决权 份总数的0% 弃权0 占出席本次 东大会的中小投 所持有
效 决权 份总数的0%。
本所律师 本次 东大会不存在对《 》中未列明的 案 审
并 决的情况 也没有收到增加、否决或变更的提案。
以上 案均 参加本次 东大会的 东有效 决 。
本所律师审查 本次 东大会的 决 序及 决 果 合有关法律、 政
法 、《 则》及《公司 》的 定 合法、有效。
四、
上所 本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开 序 合有关法
律、 政法 、《 则》及《公司 》的 定 出席本次 东大会的人员 格、
召 人 格合法、有效 本次 东大会的 决 序和 决 果合法、有效。
本法律意 书一式两份 具有同 法律效力。