证券代码：688379         证券简称：华光新材          公告编号：2021-043


                   杭州华光焊接新材料股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于2021年11月30日在公司董事会会议室以现场和视频相
结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2021年
11月27日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励
计划规定的首次授予激励对象的授予条件已经成就，同意确定以2021年11月30日为授
予日，授予价格为12元/股，向77名激励对象授予208万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2021-045）。
    表决结果：同意4票，反对0票，回避表决3票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                    2021年12月1日