证券代码：688379             证券简称：华光新材           公告编号：2022-003


                   杭州华光焊接新材料股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告




       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知，于
2022 年 1 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担
保的议案》
    监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，
有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士和股东王晓蓉女士自愿为公司
向银行申请综合授信额度提供不超过 160,000 万元人民币的连带责任担保，解决了公
司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，
体现了两位股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩
产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-001）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影
响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风
险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存
在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保
值业务。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2022-002）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                        杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 5 日