证券代码：688379         证券简称：华光新材           公告编号：2022-012


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日
召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于购
买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司
运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时
促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董
监高责任险”）。
    该事项尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
    3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
    4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议，
审议批准后执行。
    二、独立董事意见
    经审阅，我们认为为公司及董监高人员购买责任保险，有利于保障公司董事、
监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、
监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公
司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益
的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事
项提交至公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为，公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体
系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事
回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议通过会后执行。


    特此公告。


                                  杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                             2022年4月26日