证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2022-015


                 杭州华光焊接新材料股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2021 年 4 月
25 日以现场结合视频方式召开，由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
   （一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事
规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。2021年度
公司监事会召开了6次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，
对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、
财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公
司规范化运作。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为《公司 2021 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符
合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度的实际财务状况及经营成果，未发现参与公司 2021 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定和损害公司利益的行为。我们保证公司上述报告
所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年年度报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
   经审议，监事会认为《公司2021年度财务决算报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2021
年度财务状况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
    经审议，公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准符合公司2021年的经营
情况以及公司各位监事的职位、工作情况，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》、公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   （七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2022年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2022年度审计机构
的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》
    经审议，监事会认为《公司2021年度社会责任报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容符合公司实际情况，
予以通过。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年度社会责任报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   （九）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为《公司2021年内部控制评价报告》符合公司2021年度内
部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   （十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    经审议，监事会认为公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险
管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者
的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案
全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：0 票赞成，0 票反对，3 票回避表决。
   （十一）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

   监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季
度的实际财务状况及经营成果，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2022年第一季度报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

          2022 年 4 月 26 日