杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
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目录
2021 年年度股东大会会议须知 ................................................................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ....................................................................................5
2021 年年度股东大会议案 ............................................................................................7
议案一：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案....................................7
议案二：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案....................................8
议案三：关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案........................................9
议案四：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案.......................................10
议案五：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案...............................................11
议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案.................12
议案七：关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案.................13
议案八：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案...............................................14
议案九：关于购买董监高责任险的议案.................................................................17
议案十：关于修订《公司章程》的议案.................................................................18
公司独立董事 2021 年度述职报告...........................................................................23
议案一附件..................................................................................................................28
议案二附件..................................................................................................................36
议案四附件..................................................................................................................39
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章
程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。现场参会的股
东（或其授权代表），请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者出具
48 小时核算证明，进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
三、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，
登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参
加表决和发言。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本
公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大
会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处
理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
五、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违
反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问
题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票
表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统
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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 13:30
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日止。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公
司 5 楼董事会会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有
效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议 《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
7、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
8、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
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（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规
定，基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司 2022 年
经营计划及未来发展的讨论和分析，董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，
具体内容详见附件。
本报告已经2022年4月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
附件：《公司 2021 年度董事会工作报告》
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议案二：
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司
治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的
合法权益。监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2022年4月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过。
现将此报告提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日
附件：《公司 2021 年度监事会工作报告》
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议案三：
关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2021 年年度报告》及其摘要已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事
会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载
披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案四
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，为使公司财务管理规范、
透明，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第九次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
附件：《公司 2021 年度财务决算的报告》
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议案五：
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》、《公司关于首次公开发行股票并
在科创板上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，现提交公司 2021 年度利润分配
方案如下：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，杭州华光
焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 45,205,624.40 元。经第四届董事会第十次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：上市公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的
总股本为 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,816,000.00 元（含税）。本
年度公司现金分红比例为 30.56%，不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。如在公
司 2021 年年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第九次会议审议通过。《华光新材 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-
009）已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案六：
关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关
规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2021年度经营状况及公司各位董事
的职位及工作情况，公司董事2021年度薪酬及拟定的2022年度薪酬标准如下：
一、2021年度薪酬
2021年度从公司获得的
姓名 职务 备注
税前报酬总额（万元）
金李梅 董事长 62.58
于2021年12月离任，因此发
王晓蓉 董事、核心技术人员 52.3
放 2021年 1-11月薪酬。
董事、副总经理、董
胡岭 53.2
事会秘书
未在公司担任具体职务，不
陈波 董事 0
领取薪酬
谭建荣 独立董事 6
李小强 独立董事 6
谢诗蕾 独立董事 6
二、2022年度薪酬标准
1、每名独立董事每年津贴为陆万元人民币（税前），按月领取，独立董事行使职
权所需的合理费用由公司承担。
2、公司董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬。
3、公司不向外部董事支付董事薪酬。
本议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案七：
关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关
规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，2021年度经营状况及公司各位监事
的职位及工作情况，公司监事2021年度薪酬及拟定的2022年度薪酬标准如下：
一、2021年度薪酬
2021年度从公司获得的税前
姓名 职务 备注
报酬总额（万元）
外部监事未在公司领取
胡永祥 监事会主席 0
薪酬
外部监事未在公司领取
吴健颖 监事 0
薪酬
王萍 职工监事 37.14
二、2022年度薪酬标准
公司不向股东代表监事支付监事薪酬，职工代表监事在本公司领取薪酬，公司不
另支付监事薪酬。
本议案已经2022年4月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日
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议案八：
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，为
本公司提供 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人 余强 2021年末合伙人数量 88人
2021年末执业人员数 注册会计师 557人
量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 177人
最近一年（2020年度） 业务收入总额 78,812万元
经审计的收入总额
审计业务收入 63,250万元
证券业务收入 34,008万元
上年度（2020年年报） 客户家数 111家
上市公司（含A、B股）
审计收费总额 9,984万元
审计情况
涉及主要行业 （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材
制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制
造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）
制造业-化学原料及化学制品制造业
本公司同行业上市公司审计客户家数 3家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000
万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事
责任的情况。
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3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，未
受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行
政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次、6 名从业人员受到自律监管措施 2
次，未受到过刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
近三年签署
开始从事 开始为本公
成为注册会 开始在本所执 及复核过上
姓名 职务 上市公司 司提供审计
计师时间 业时间 市公司审计
审计时间 服务时间
报告家数
吴广 项目合伙人 2009 年 2011 年 2009 年 12 月 2021 年 3
签字注册会
张济之 2019 年 2017 年 2017 年 11 月 2022 年 无
计师
质量控制复
陈晓华 2001 年 2001 年 2020 年 11 月 2022 年 1
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。
2021 年度审计收费 85 万元，其中年报审计收费 60 万元，内控审计收费 25 万
元。
2022年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方
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面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与会计师事务所协
商确定。
本议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第九次会议审议通过。《华光新材关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-011）已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2022 年 5 月 20 日
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议案九：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监
事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行
职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级
管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。有关事项如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办
理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决。《华光新材关于购买董监高责任险的公告》（公
告编号：2022-012）已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
2号）及《上市公司章程指引》修订说明，结合公司实际情况，拟对《杭州华光焊接新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。《公司章
程》有关条款修改如下：
《公司章程》修订具体内容一览表
原章程内容 修改后章程内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
（后续条款编号依次顺延）
组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之 照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收 公司依照本章程第二十五条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。 转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司持有本公司股份 5%以上
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包
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的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 中国证监会规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
有责任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的最高权力机
第四十一条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：
……
……
（十二） 审议批准本章程第四十三条规定的
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的
担保事项；
担保事项；
……
……
（十七） 审议股权激励计划和员工持股计
（十七） 审议股权激励计划；
划；
……
……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总
股东大会审议通过：
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
（一） 公司及公司控股子公司的对外担保
后提供的任何担保；
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最
50%以后提供的任何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（二） 公司的对外担保总额，达到或超过
保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提
担保；
供的担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象
（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资
提供的担保；
产 10%的担保；
（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净
（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供
资产 10%的担保；
的担保。
（五） 对股东、实际控制人及其关联方提
（六） 连续十二个月内担保金额超过公司最
供的担保。
近一期经审计总资产的 30％；
（六） 连续十二个月内担保金额超过公司
（七） 连续十二个月内担保金额超过公司最
最近一期经审计总资产的 30％；
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
（七） 连续十二个月内担保金额超过公司
3000 万元人民币。
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
公司全体股东、董事及高级管理人员应当
3000 万元人民币。
审慎对待对外担保，若有关当事人违反审批权
限、审议程序进行对外担保的，公司将依法追究
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
有关当事人的责任。有关当事人违反法律和本
制度规定，无视风险擅自担保或怠于行使其职
责给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。有关
当事人行为涉嫌犯罪的，由公司移送司法机关
依法追究刑事责任。
第五十四条 第五十五条
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并 五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并
作出决议。 作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一） 会议的时间、地点和会议期限；
（一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案；
（二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记
（四） 有权出席股东大会股东的股权登记 日；
日； （五） 会务常设联系人姓名、电话号码；
（五） 会务常设联系人姓名、电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
…… ……
（三） 公司的分立、合并、解散和清算以 （三） 公司的分立、分拆、合并、解散和清
及变更公司形式； 算以及变更公司形式；
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 份享有一票表决权。
股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。
计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 额。
额。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 决权的股份总数。
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
限制。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供
删除本条
网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
东参加股东大会提供便利。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司的
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第一百一十一条 董事会应当确定对外投
第一百一十一条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议
业人员进行评审，并报股东大会审议通过。
通过。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控 制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。
人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第一百四十一条 公司高级管理人员应当
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
新增
益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或
（后续条款编号依次顺延）
违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利
益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十六条 监事应当保证公司披露的
第一百四十五条 监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面
信息真实、准确、完整。
确认意见。
第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券 第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》
相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，
务，聘期 1 年，可以续聘。 可以续聘。
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十 第一百八十六条 公司有本章程第一百八十
四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而 五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而
存续。 存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十六条 公司因本章程第一百八十 第一百八十七条 公司因本章程第一百八十
四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出
日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由 现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算
董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不
算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定 成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民
有关人员组成清算组进行清算。 法院指定有关人员组成清算组进行清算。
因删除原《公司章程》第八十一条，新增第十二条、第一百四十一条，后续条款序
号将自动顺延，除上述条款修改和自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会同时提请公司股东大会授权第四届董事会办理相应工商备案登记等事宜，
授权期限自公司股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议已审议通过《关于修改<
公司章程>的议案》，《华光新材关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）
已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及
时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制
度》等规定，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的
利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
谭建荣：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙
江大学数学专业，博士生导师，教授，中国机械工程学会副理事长，中国工程图学学会
副理事长，中国工程院院士。1987 年至今在浙江大学任教，现任浙江大学设计工程及
自动化研究所所长，浙江大学机械工程学院教授；兼任宁波智能制造技术研究院有限公
司执行董事，宁波智能成型技术创新中心有限公司董事长，江苏长虹智能装备股份有限
公司、杭州柯林电气股份有限公司和诺力智能装备股份有限公司独立董事，浙江国际协
同创新研究有限公司监事。2016 年 9 月至今任公司独立董事。
李小强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，哈
尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002 年 5 月至 2004 年 4 月在华南理工
大学从事博士后研究工作；2004 年 6 月至今在华南理工大学任教，现任华南理工大学
机械与汽车工程院教授，华南理工大学金属材料高效近净成形技术与装备教育部重点
实验室副主任。2017 年 9 月至今任公司独立董事。
谢诗蕾：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上
海财经大学会计学专业，副教授，硕士生导师。2006 年至今在浙江工商大学会计学院
任教，先后任讲师、国际项目部主任、国际会计系主任。现任浙江工商大学财务与会计
学院副院长；兼任杭州奥泰生物技术股份有限公司、宁波喜悦智行科技股份有限公司、
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司、普昂（杭州） 医疗科技股份有限公司独立董事。
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2018 年 1 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任
职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨
询等服务；我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会、股东大会情况
2021 年度，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，具体情况如下表：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 任职
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 状态 亲自出席 委托出席 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
次数 次数 次数
次数 加次数 加会议 数
谭建荣 现任 7 7 6 0 0 否 1
李小强 现任 7 7 6 0 0 否 2
谢诗蕾 现任 7 7 6 0 0 否 2
作为独立董事，我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过
异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。
（二）参加专门委员会情况
2021 年度独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会及战略委员会的会议共计 9 次，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥
了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、现场考察及公司配合情况
2021 年度，我们利用参加董事会、股东大会、公司组织的年度行业高峰论坛等机
会对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话和
邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在
召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事
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工作提供了便利条件，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报生产经营大事
项进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我
们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用
的情况。
（三）募集资金的使用情况
2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，2021 年 8 月 25 日召开的第四届董
事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》，2021 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，我们认为公司的募集资金运用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金
使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况；
在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们对以上事项发表了同意
的独立意见。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公
司总经理的议案》。公司董事会同意金李梅辞去总经理职务，同时认为黄魏青女士的学
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历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验等能够胜任公司总经理岗位的职责要求，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场浸入或禁入期限尚未届满的情形等，同意聘任黄魏青女士为公司总经理。对黄魏
青女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，第四
届董事会独立董事谭建荣先生、李小强先生及谢诗蕾女士发表了相关独立意见。
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和
要求。
（六）业绩预告及业绩快报情况
2021 年 2 月 26 日，公司披露了《华光新材 2020 年度业绩快报公告》，除此之外
未披露过业绩预告及其他业绩快报。
（七）续聘年度审计机构的情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，勤勉尽责，专
业水准和人员素质较高，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司
的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果
及现金流量情况。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
2021 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议
案》，以该次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.27
元（含税）。以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 88,000,000 股为基数，派发现金
红利总额为 19,976,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净
利润的 30.88%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配方案符合公司
的经营需要和公司股东的根本利益，作为独立董事，我们同意该利润分配方案，该方案
已经 2020 年度股东大会审议通过，
（九）公司及股东承诺履行情况
2021 年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺
的情况。
（十）信息披露的执行情况
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公司上市后，严格按照《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定执行
信息披露工作，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露
人员严格按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整、及
时、公平，保护了广大投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
2021 年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯
彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的
内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实
际，具有完整性、合理性和有效性。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，依照相
关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项。
五、总体评价和建议
2021 年，我们作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，
本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身
积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审
阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科
学性。2022 年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多
具有建设性的意见和建议，促进公司的健康持续发展，为董事会的科学决策提供参考意
见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谭建荣、李小强、谢诗蕾
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
议案一附件
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司
章程》《董事会议事规则》相关法律法规和公司规章的的规定和要求，本着对全体股东
负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推
进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地
保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、报告期整体经营情况
2021年，是公司的十四五规划开局之年，国家推动“双碳战略”和智能制造的产业
引导，给产业发展带来新的机遇与未来增长点；受国际国内宏观形势变化以及疫情持续
影响，公司面对原材料价格波动，人工以及原辅材料等成本费用增加，人民币汇率相对
美元升值，国际海运物流成本上升等挑战，不断提升技术优势、规模优势和产品优势。
公司严格遵循上市企业规范运作的各项信披及管理要求，推动落实“合规、廉政、创新、
变革、高效、实干”的管理要求，为公司迈上更高的台阶奠定基础。报告期内，公司实
现营业收入12.10亿元，较同期增长40.75%，实现归属上市公司股东的净利润4,520.56
万元，虽同比下降30.11%，但根据公司十四五规划布局需要在技术研发、市场拓展、产
能提升、管理变革、组织人才上加大了投入建设，为新一轮成长周期打下桩基。
1、深耕现有成熟市场，持续加大新市场新客户的开发力度
公司坚持以客户为中心的经营理念，2021年公司在满足下游客户绿色化、自动化、
高效化、节材化需求上的产品竞争优势不断提升，与客户的粘性进一步增强，制冷产业
链、电力、电机、电子等领域市场份额持续增长，在新能源汽车、银浆等电子连接材料
的新赛道有了量的起步，通过开拓各应用领域新客户，并优化老客户结构，实现净增200
家多客户，客户规模的进一步扩大，为未来的业绩增长打下良好基础。
海外市场在“华开全球”的战略牵引下，业务拓展至35个国家和地区，2021年海外
市场销量持续保持高增速，销售额同比增长一倍，连续第二年位于中国硬钎料制造企业
出口总额第一。
2、持续加大研发投入，深化产学研合作，保持科技创新活力
报告期内，公司围绕发展战略及客户需求持续加大新产品、新技术的研发力度，公
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司研发的系列银浆、药芯和药皮钎料、节银钎料等产品已实现量产销售，同时不断完善
产品布局，聚焦产品创新，有序推进银浆、锡基焊料、钎焊膏、铝基钎料、高温合金材
料等在研项目。在此基础上，进一步深化开展产学研合作，公司主持的《铜磷钎料清洁
高效制备技术开发及产业化项目》荣获“2021年中国产学研合作创新成果二等奖”。
报告期内申请专利16件，其中发明专利8件，实用新型专利8件；截至报告期末公司
获得专利授权91件，其中发明专利34件，实用新型专利57件。2021年，公司第二次承办
“中国焊接之桥行业发展论坛”，行业专家、中国焊接协会单位代表、用户代表等近500
人参加了会议，并以此为平台承办首届“华光新材杯”焊接行业先进技术及应用工艺优
秀成果论文发布活动，推动更多科技成果转化为现实生产力，激发创新活力。
3、规范合理使用募集资金，有序推进募投项目建设
公司自上市以来规范合理使用募集资金，其中《现有钎焊材料生产线技术改造项
目》、《新型连接材料与工艺研发中心建设项目》正在有序投入推进建设中。研发中心
的建设拓宽了公司研发路线，加速新产品研发的成果转化。2021年公司按照ISO17025国
际标准建立实验室管理体系，并申请CNAS认可评审，提升实验室管理能力。《年产4,000
吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》目前还在土建阶段，2021年12月初联合厂房顺
利结顶，设备的引进和投产预计在2022年底之前完成，该募投项目投入使用后，智能、
绿色、高效的产线将带给公司发展的新一轮红利。
4、持续优化企业管理运营体系，深化公司内控机制，为公司可持续稳健发展奠定
基石
公司根据战略规划及业务发展需要,进一步优化组织架构及运营模式，建立矩阵式
组织架构，银浆事业部、真空钎料事业部和孚晶焊接子公司推行成本中心的产品事业部
独立运作模式，有效提升组织活力及人才培养。全资子公司孚晶焊接承接公司打造焊接
整体解决方案运营模式的战略规划，为客户提供焊接材料、焊接设备、焊接工具、焊件
加工、焊接技术等集成服务，践行“提升工业连接水平，实现产业链价值共赢”的使命，
2021年已初显成效。
在管理体系建设上，2021年公司开始启动SAP管理系统和PLM研发管理系统的建设，
为生产 “自动化”和管理“数字化”的数智工厂建设奠定管理基础；通过IATF16949认
证，进入新能源汽车领域；坚持绿色发展理念，开展碳核查，导入能源管理体系并取得
认证证书，不断推进产品设计、制造和应用全生命周期的绿色化管理，2021年公司被评
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为浙江省级绿色低碳工厂；深化卓越绩效管理模式，强化公司的战略管理、公司治理、
经营过程管控和绩效管理，持续提高公司整体运营效率及效益，获得2021年度杭州市政
府鼓励奖。
5、围绕公司发展战略，落实人力资源管理举措，逐步建设高素质、高境界，高度
团结的人才队伍
2021年，公司围绕产品战略持续引进研发人才，报告期内加大研发技术人才的引进，
并结合同区域及同行业企业薪酬水平优化绩效管理及薪酬体系，同时实施了第一期股
权激励，充分调动员工的积极性和创造性，激励团队不断进步并能以战略为导向力出一
孔完成公司整体目标，逐步打造一支既有追求、更能打胜仗的团队。
下半年，公司在不断完善人才培养体系的基础上完成了董事长、总经理、EMT经营
团队分层分立互为补位的组织架构，建立干部储备型的治理机制布局，为公司可持续稳
健发展培养高端管理人才。
二、公司董事会日常工作情况
2021年，所有董事能够依据《公司法》《公司章程》等法律、法规及制度开展工作，
按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公
司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理
的重大问题作出了重要决策。
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，董事会采用现场结合通讯方式共召开 7 次董事会，历次大会的召集、
提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》的相关要求规范运作。具体召开情况如下：
1、2021 年 1 月 5 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，
会议一致审议通过了 2 个议案：《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议
案》、《关于公司股东为公司申请授信额度提供担保的议案》。
2、2021 年 4 月 27 日，公司以现场方式召开了第四届董事会第三次会议， 会议一
致审议通过了 16 项议案：
序号 议案内容
1 《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3 《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9 《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于会计政策变更的议案》
13 《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
14 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
15 《关于<公司 2021 年第一季度报告及正文>的议案》
16 《公司 2020 年度独立董事述职报告》
3、2021 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第四次会议，
会议一致审议通过了 5 个议案：《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》、《关
于拟在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于公
司开展套期保值业务的议案》、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》。
4、2021 年 9 月 17 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，
会议一致审议并通过了 2 项议案：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2021 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会
议，会议一致审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第三季度报告及正文》。
6、2021 年 11 月 9 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议，
会议一致审议通过了 4 项议案：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、 关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
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7、2021 年 11 月 30 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八次会
议，会议一致审议通过了 1 项议案：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次、战
略委员会召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、
勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见
和建议。
（三）独立董事履职情况
独立董事谭建荣先生、李小强先生、谢诗蕾女士依据《上市公司建立独立董事履职
指引》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立
董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重
大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分
利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和
意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥
了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研公司，对公司生产经营
状况进行了全面细致的了解。参加会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方
面与公司董事、监事、高管进行充分沟通。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负
责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告
期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司董事会根据相关
法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通
过的各项决议。
（五）信息披露情况
2021年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及
《公司信息披露管理制度》的相关规定，依法履行各项信息披露义务，真实、准确、完
整、及时地披露信息，并确保投资者能平等获得公司信息。公司严格执行《公司法》《证
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司内幕信息知情
人登记管理制度》的有关规定，严格落实公司经营、财务等各类内幕信息的管理与内幕
知情人登记工作。
（六）投资者关系管理
公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责
人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司
依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司
信息。
（七）合规培训
2021年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所
等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。
三、公司发展战略
公司秉承“提升工业连接水平、实现产业链价值共赢”的使命，致力于智能、绿色、
高效的焊接解决方案，提供优质的钎焊材料及技术服务。通过持续产品技术创新，巩固
中温硬钎料的优势地位，拓展电子浆料、高温硬钎料和软钎料等领域新技术新产品，实
现钎焊材料大类产品全覆盖，不断拓展新能源汽车、半导体、电子连接、绿色能源设施
等新赛道。积极开拓海内外市场，不断培育与提升焊接整体解决方案的能力，成为国际
领先的钎焊材料及其解决方案的提供商。持续管理创新和变革，实现数字化赋能的端到
端的高效运作，打造质量好、服务好、运作成本低、环境友好的供应链体系，不断提升
企业规模化、定制化的智能制造能力和成本竞争力，建立有吸引力的人才引入、培养和
激励体系，打造有国际视野、有活力的高绩效团队。整合内外资源管理，打造良好的产
业生态链，提高资源利用率。
四、公司2022年工作计划
围绕公司发展战略，2022 年度公司将重点做好以下几方面的工作：
1、借助新型连接材料与工艺研发中心，加速新产品、新技术的研发及推广，坚持
材料基础研究
2022 年公司《新型连接材料与工艺研发中心建设项目》即将完成建设，将进一步
提高公司在连接材料领域的研发实力，加速新技术、新产品的研发速度，加快进行技术
研究和储备，加快相关科技成果的转化速度，保持公司在行业内的领先地位。2022 年
公司将会重点推进银浆、锡焊膏、钎焊膏、铝基钎料、镍三铝、助焊剂精密焊带、新型
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
工业连接材料以及焊接整体解决方案的研发及市场推广，加大新产品销售收入贡献。同
时推进连铸、防氧化新工艺的研发，深化绿色制造、提高生产效率、提升产品品质、降
低生产成本。并借助研发中心坚持致力于开展材料基础研究，围绕产品战略针对“卡脖
子”产品项目加大研发投入。
2、加快拓展新赛道的步伐，为公司业绩实现持续增长提供保障
2022 年在稳健提升原有市场市占率的基础上，进一步深化拓展新能源汽车领域、
电子银浆应用领域，实现收入快速增长；重点建设锡焊膏、预成型焊片系列产品研发、
生产、销售能力，加快推进锡焊料业务的开发；有效提升整体解决方案业务的技术服务
能力及资源平台，做到快速交付，实现质到量的突破；进一步强化海外市场品牌建设，
持续铺设海外经销渠道，保持海外市场的良好增长势头。
3、加快《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》的建设步伐，实现
顺利投产
2022 年公司在完成《现有钎焊材料生产线技术改造项目》的基础上，公司将进一
步加快《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》的建设步伐，完成智慧园
区规划及新工艺开发，导入国际先进生产设备，完成新增产线设备的安装和调试实现顺
利投产，建成提质、增效、适应规模化与柔性化交付需求的智能化产品线，聚力数字化
设计、生产与物流、销售与服务、运营管理、基础管理五大能力提升，推动公司智能制
造建设进程。后续项目逐步达产后将大力提升公司制造力水平，在品质，成本，效率，
节能降耗上公司将有更大的提升。
4、持续推进管理创新，推动流程化、信息化建设，提升公司内部运营效率
以公司中期管理变革规划为指引，结合实际业务需求逐步推进组织架构的扁平化、
产品事业部制，有效提升管理效率，同时针对不同产品生产线开展独立核算经营体的运
作，实行精细化管理，挖掘各产线效率及效益提升点。2022 年，通过推动 SAP 管理系
统上线，助力公司端到端打通，实现业务流程规范、数据架构清晰、流程运作高效；坚
持运行能源管理体系，践行绿色低碳发展；深入推行 IATF16949 汽车行业质量管理和
卓越绩效管理体系，不断夯实公司高质量发展的管理基础，持续提升公司整体运行效
率。
5、持续打造有追求、能多打粮食、打胜仗的优秀团队，不断提升战略执行力
公司层层分解战略目标、年度目标并宣贯落实到各级员工，营造力出一孔、使命必
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
达的组织氛围。积极引进外部人才，开展人才培养、绩效管理及激励政策，2022 年公
司将重点建设锡焊膏、银浆、整体解决方案业务、海外市场等新赛道的人才团队，逐步
打造有追求、能多打粮食、打胜仗的优秀团队，不断提升战略执行力。
特此报告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
议案二附件
杭州华光焊接新材料股份有限公司
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年度监事会工作报告
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司
治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的
合法权益。现将 2021 年度监事会工作汇报如下。
一、监事会的会议情况：
2021 年，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均出席全部会议。
2021 年 4 月 27 日，监事会召开了第四届监事会第二次会议，会议审议了《关于<
公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的
议案》、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润
分配方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《关于<公司 2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2020 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关
于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司 2021 年第一季度报告
及正文>的议案》。
2021 年 8 月 25 日，监事会召开了第四届监事会第三次会议，会议审议了《关于<
公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于拟在香港投资设立全资子公司的议
案》、《关于公司开展套期保值业务的议案》、《关于<公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
2021 年 9 月 17 日，监事会召开了第四届监事会第四次会议，会议审议了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
2021 年 10 月 27 日，监事会召开了第四届监事会第五次会议，会议审议了《公司
2021 年第三季度报告及正文》。
2021 年 11 月 9 日，监事会召开了第四届监事会第六次会议，会议审议了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。
2021 年 11 月 30 日，监事会召开了第四届监事会第七次会议，会议审议了《关于
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向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、参加董事会和股东大会情况
2021 年，在董事会和管理层的积极配合下，在公司股东的大力支持下，公司监
事列席或出席了历次董事会和股东大会会议，未出现缺席情况，对董事会和 股东大
会审议的议案和会议召开程序依法进行了监督。
三、监事会对 2021 年度公司相关事项的独立意见：
2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护
公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、公司
财务情况、公司募集资金使用和管理等事项进行了监督检查，经认真审议发表如下独
立意见：
1、公司依法运作情况：
公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公
司各项重要事项的决策程序合法，已建立内部控制制度，公司董事及经营管理人员执
行公司职务时不存在违反法律、法规及公司章程或其他有损于公司和股东利益的行
为。
2、检查公司财务情况：
公司财务制度健全，财务管理规范。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。财务报告真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用和管理情况：
公司募集资金的管理、使用及运作符合相关法律、法规的规定，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司关联交易情况：
公司发生的关联交易遵循了客观、合理、公允的原则，决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有损害公司及
股东利益。
5、公司对外担保及关联方占用资金情况：
公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
6、检查公司内部控制情况：
公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了内部控制制度体系，并能得到
有效执行。内部控制体系合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
四、2022 年监事会工作计划：
2022 年，本届监事会将继续忠实勤勉的履行监督职责，促进公司严格按照相关法
律、法规的要求，不断完善公司经营管理和规范运作。切实维护公司股东和广大投资者
利益。2022 年度监事会工作计划主要从以下三个方面开展：
1、监督公司依法运作情况，提高完善内部控制体系的建设和有效运行。
2、加强对公司募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况
等重大事项的监督。
3、加强自身学习，提高管理水平。通过参加、列席公司各类会议和活动，及时全
面掌握管理层经营动态及信息，及时提出意见、建议，有效发挥监督作用。
特此报告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日
议案四附件
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
2021 年度财务决算的报告
公司 2021 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
现将公司（合并）2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
营业收入（万元） 121,095.16 86,034.55 40.75%
营业成本（万元） 104,639.68 70,583.47 48.25%
利润总额（万元） 4,532.12 7,195.44 -37.01%
归属于母公司股东的净利润
4,520.56 6,468.21 -30.11%
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公
4,077.63 5,758.29 -29.19%
司所有者的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额
-48,583.88 -33,522.21 不适用
（万元）
每股收益（元/股） 0.51 0.88 -42.05%
总股本（万股） 8,800.00 8,800.00 不变
资产总额（万元） 153,405.36 121,039.46 26.74%
负债总额（万元） 61,681.99 31,936.96 93.14%
归属于母公司股东的所有者权益
91,723.37 89,102.50 2.94%
（万元）
2021 年收入实现一定幅度增加，利润有所下降，其中营业收入 121,095.16 万元，
同比增长 40.75%；实现利润总额 4,532.12 万元，同比下降 37.01%；实现扣除非经常性
损益后净利润 4,077.63 万元，同比下降 29.19%；实现每股收益 0.51 元/股；实现资产
总额 153,405.36 万元，同比增长 26.74%；实现归属于母公司股东的所有者权益 91,723.37
万元，同比增长 2.94%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
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1.2021 年末公司资产、负债情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 153,405.36 万元，同比上升 26.74%；负
债总额为 61,681.99 万元，同比上升 93.14%。资产负债主要变动情况如下：
单位：元币种：人民币
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
交易性金融 主要系本期的结构性存款下
64,350,787.78 112,169,008.22 -42.63
资产 降所致
主要系本期销售增长，收到
应收票据 312,336,956.43 176,451,275.60 77.01
的票据增多所致。
主要系本期信用等级较高的
应收款项融
28,894,596.77 43,587,360.16 33.71 银行承兑汇票背书贴现增加
资
所致。
预付款项 48,506,478.16 36,596,495.54 32.54 主要系预付材料款增多所致
主要系本期销售增长，期末
存货 363,904,544.33 256,659,938.07 41.78
备货增多所致
主要系不满足无条件收款权
合同资产 3,082,376.25 1,912,946.95 61.13
的应收账款增加
其他流动资 主要系本期收到的进项税发
25,182,736.15 313,771.43 7925.82
产 票未认证所致
主要系本期募投项目投入增
在建工程 69,596,249.92 3,926,025.09 1672.69
多所致
其他非流动 主要系期初预付工程款转入
6,723,477.54 14,529,257.73 -53.72
资产 在建工程所致
主要系本期开立的票据增加
应付票据 24,264,948.98 1,350,944.79 1696.15
所致
主要系本期采购规模增加导
应付账款 54,969,186.86 28,962,647.55 89.79 致应付材料款增加，同时应
付工程款增加所致
短期借款 338,778,850.99 200,527,793.49 68.94 主要系银行贷款增加所致
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
应付职工薪 主要系本期期末工资及年终
11,955,319.49 8,468,259.21 41.18
酬 奖增加所致
其他流动负 主要系本期汇票贴现给财务
110,595,799.25 49,031,466.35 125.56
债 公司增加所致
2、2021 年度公司利润实现情况
2021 年收入实现一定幅度增加，利润有所下降。其中营业收入 121,095.16 万元，
同比增长 40.75%；实现利润总额 4,532.12 万元，同比下降 37.01%；实现扣除非经常性
损益后净利润 4,077.63 万元，同比下降 29.19%。主要利润情况详下表：
单位:元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期销量增加且原材
营业收入 1,210,951,592.60 860,345,498.10 40.75 料价格上升导致结算价格上
升所致
主要系本期收入增加，相应
营业成本 1,046,396,816.59 706,034,047.43 48.25
成本增加所致
主要系本期销售人员工资薪
销售费用 10,757,406.79 7,920,763.17 35.81
酬增加所致
主要系公司注重人才培养，
管理费用 31,874,383.34 25,252,023.29 26.23 调整薪酬体系，工资薪金增
加所致
主要系公司持续加强研发投
研发费用 45,689,925.71 35,987,504.26 26.96 入，研发人员增加同时加强
了与产学研所的合作所致
主要系本期票据贴现、借款
财务费用 20,839,009.10 12,412,548.38 67.89
利息增加所致
3.2021 年度现金流量情况
2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负值且较上年同期增大，主要原
因是公司将未终止确认的应收票据贴现款列报为筹资活动现金流，销售收入规模的增
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
加，使得经营活动产生的现金流量的负数加大；投资活动产生的现金流量净额为负值
且较上年同期减少主要系公司对闲置募集资金进行现金管理所致；筹资活动产生的现
金流量净额为正较上年变化不大。现金流量表具体情况如下：
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -485,838,751.14 -335,222,133.45 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -17,851,843.03 -121,881,231.82 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 493,554,164.95 462,021,807.01 6.82
特此报告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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