证券代码：688379           证券简称：华光新材          公告编号：2022-038


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）2022 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，
于 2022 年 8 月 24 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由
公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3

人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新
材料股份有限公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意该
议案内容。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规和


                               第 1 页 共 2 页
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    （三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可
持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施
进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改

变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    同意公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》达到预定可
使用状态的时间由 2022 年 8 月延至 2023 年 12 月，《新型连接材料与工艺研发
中心建设项目》达到预定可使用状态的时间由 2022 年 8 月延至 2023 年 2 月，《现
有钎焊材料生产线技术改造项目》达到预定可使用状态的时间由 2022 年 8 月延

至 2023 年 2 月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的

合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财
务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 25 日




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