证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2022-042


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

      关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事谭建
荣先生于 2016 年 9 月 10 日起担任公司独立董事将满 6 年，根据《上市公司独立
董事规则》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得
超过六年，谭建荣先生任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门
委员会的相关职务。
    谭建荣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治
理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对谭建荣先生在
任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立
董事之前，谭建荣先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
    公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会同意提名黄列群先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。同时，董事会同意黄列群先生在正式出任公司独立董事
后，接任谭建荣先生原在董事会相关专门委员会的委员职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立
董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
    该事项尚需提交公司股东大会审议，黄列群先生已取得独立董事资格证书，
其任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

    特此公告。



                                 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

                                            2022 年 9 月 8 日




附件：独立董事候选人简历

    黄列群：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
正高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江
省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、副院长、总经理、院长、董事
长、顾问等职。2020 年 4 月至今，任浙江省机电设计研究院正高级工程师(返聘)。
目前担任浙江省机械工程学会副理事长、浙江省铸造分会理事长，担任浙江万里
扬股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司独立董事。