证券代码：688379           证券简称：华光新材     公告编号：2022-048

              杭州华光焊接新材料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,400,200
普通股股东所持有表决权数量                                 48,400,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              55.0002
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         55.0002


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号        议案名称              得票数                                 是否当选
                                                效表决权的比例（%）
            关于选举黄列群
            先生为公司第四
1.01                       48,400,200                  100.0000                 是
            届董事会独立董
            事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对              弃权
议案
           议案名称                                        比例              比例
序号                       票数        比例（%）    票数              票数
                                                           （%）             （%）
       关于选举独
1.00   立董事的议                 -             -      -          -      -           -
       案
       关于选举黄
       列群先生为
1.01   公司第四届             200        100.0000      0   0.0000        0     0.0000
       董事会独立
       董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、经本次股东大会股东审议，以上议案获得通过，本次会议无特别表决议案。
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：金臻、何嘉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，华光新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 24 日