证券代码：688379          证券简称：华光新材         公告编号：2022-053


                 杭州华光焊接新材料股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
 二次会议（以下简称“本次会议”）2022 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会
 议通知，于 2022 年 10 月 26 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。
 本次会议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加
 表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州

 华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，做出如下决议：
     （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
     经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核杭州华光焊接新材料股份有限

 公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意该议案内容。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资

 金等额置换的议案》
     经审议，监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目部分款项后
 续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
 不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
 股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。综上，监事会同意
公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续每月以募集资金等额置换。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                  2022年10月27日