证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2022-063


                    杭州华光焊接新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）2022 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通
知，于 2022 年 11 月 24 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议
由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3
人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材
料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根

据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本

激励计划”）授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进

行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规

及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简

称《激励计划》）等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权

益的情形。综上，同意公司2021年限制性股票激励计划授予价格由12.000元/股调整为

11.843元/股。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021

年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-060）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案无需提交公司股东大会审议。

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    （二）审核通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为本激励计划预留授予符合《管理办法》等法律法规及《激励计

划》的相关规定：

    （1）本激励计划预留部分拟授予的激励对象均符合《管理办法》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，

其作为公司本激励计划预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司及本次预留授予的激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励计划设

定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    （3）公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关

授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司以2022年11月24日为预留授予日，向42名激励对象授予30万

股限制性股票，授予价格为11.843元/股。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励

对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。



       特此公告。


                                        杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                                   2022 年 11 月 25 日




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