证券代码：688379            证券简称：华光新材        公告编号：2022-068


                     杭州华光焊接新材料股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告



        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月15日在公司董事会会议室以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2022
年12月12日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6
名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
       一、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》


       根据公司2021年第一次临时股东大会的授权以及公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为74.752万股，同意
公司按照激励计划相关规定为符合条件的66名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2022-066）。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事金李梅、胡岭作为公司本激励计
划的激励对象，对该议案回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审
议。
       二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》


    根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于首次授予的激励对象中有11名激励对象因离
职导致其不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的21.10万股限制性股票不得
归属并由公司作废处理;1名激励对象2021年度绩效考核为 C，归属比例为当期拟归属
限制性股票的80%，对应其当期已获授但尚未归属的0.008万股限制性股票不得归属并
由公司作废处理。综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为21.108万股。
    公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废
部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》（公告编号2022-067）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审
议。


    特此公告。


                                        杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                     2022年12月16日