杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ................................................................................... 3
2022 年年度股东大会会议议程 ....................................................................................4
2022 年年度股东大会议案 ............................................................................................6
议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案....................................6
议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案....................................7
议案三：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案........................................8
议案四：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案........................................9
议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案...............................................10
议案六：关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案.................12
议案七：关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案.................13
议案八：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案...............................................14
议案九：关于购买董监高责任险的议案.................................................................17
议案十：关于修订《公司章程》的议案.................................................................18
公司独立董事 2022 年度述职报告...........................................................................19
议案一附件..................................................................................................................25
议案二附件..................................................................................................................33
议案四附件..................................................................................................................36
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章
程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，
登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参
加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本
公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大
会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处
理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违
反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问
题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票
表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:00
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日止。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公
司 5 楼董事会会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有
效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议 《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》
7、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》
8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
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（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规
定，基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司 2023 年
经营计划及未来发展的讨论和分析，董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，
具体内容详见附件。
本报告已经2023年4月11日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
附件：《公司 2022 年度董事会工作报告》
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议案二：
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司
治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的
合法权益。监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2023年4月11日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过。
现将此报告提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2023 年 5 月 8 日
附件：《公司 2022 年度监事会工作报告》
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议案三：
关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2022 年年度报告》及其摘要已经 2023 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
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议案四
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，为使公司财务管理规范、
透明，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经 2023 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十七次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
附件：《公司 2022 年度财务决算的报告》
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议案五：
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》、《公司关于首次公开发行股票并
在科创板上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，现提交公司 2022 年度利润分配
方案如下：
经公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归
属于上市公司股东的净利润为8,718,243.91元，母公司实现净利润8,615,476.11元，截至
2022年12月31日，母公司的未分配利润为371,791,175.20元，合并报表未分配利润为
373,704,325.42元。
为保障公司经营和发展，经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司2022年度拟不
进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
一、2022年度不进行利润分配的情况说明
公司分别于2022年4月28日及2022年11月9日召开相应董事会、监事会会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，连续两次实施回购。根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定：“上市公司以现金为
对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金
分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度，公司累计通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购股份2,146,000股，支付的总金额为人民币34,936,907.60元，
视同2022年度现金分红 34,936,907.60元。因此，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟定2022年
度利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股
本。
公司目前正处于快速发展阶段，2023年将继续加大在新赛道的研发及市场开拓的
投入，经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保证公司稳定的现金
流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定除上述2022年度已实施的
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股份回购外，2022年度不进行利润分配。
二、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研
发、市场拓展及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提
高资金使用效率，一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关
法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公
司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司
发展的成果。
本议案已经 2023 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十七次会议审议通过。《华光新材 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：
2023-017）已于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2023 年 5 月 8 日
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议案六：
关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关
规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2022年度经营状况及公司各位董事
的职位及工作情况，公司董事2022年度薪酬及拟定的2023年度薪酬标准如下：
一、2022年度薪酬
2022年度从公司获得
姓名 职务 的税前报酬总额（万 备注
元）
金李梅 董事长 54.37
董事、副总经理、
胡岭 48.96
董事会秘书
陈波 董事 0 外部董事，不领取薪酬
谭建荣 独立董事 4.5 任期届满离任
李小强 独立董事 6
谢诗蕾 独立董事 6
黄列群 独立董事 2 选举新任
二、2023年度薪酬标准
1、每名独立董事每年津贴为陆万元人民币（税前），按月领取，独立董事行使职
权所需的合理费用由公司承担。
2、公司董事兼任公司高级管理人员，支付公司高级管理人员薪酬，公司不另支付
董事薪酬。
3、公司不向外部董事支付董事薪酬。
本议案已经2023年4月11日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2023 年 5 月 8 日
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议案七：
关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关
规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，2022年度经营状况及公司各位监事
的职位及工作情况，公司监事2022年度薪酬及拟定的2023年度薪酬标准如下：
一、2022年度薪酬
2022年度从公司获得的
姓名 职务 备注
税前报酬总额（万元）
外部监事未在公司领
胡永祥 监事会主席 0
取薪酬
外部监事未在公司领
吴健颖 监事 0
取薪酬
王萍 职工监事 33.75
二、2023年度薪酬标准
公司不向股东代表监事支付监事薪酬，职工代表监事在本公司领取薪酬，公司不
另支付监事薪酬。
本议案已经2023年4月11日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2023 年 5 月 8 日
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议案八：
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，为
本公司提供 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人 余强 2022年末合伙人数量 91人
2022 年 末 执 业 人 注册会计师 624人
员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 236人
最近一年（2021年 业务收入总额 100,339万元
度）经审计的收入
审计业务收入 83,688万元
总额
证券业务收入 48,285万元
上年度（2021年年 客户家数 136家
报）上市公司（含
审计收费总额 11,061万元
A、B股）审计情况
涉及主要行业 （1）信息传输、软件和信息技术服务业-
软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气
机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备
制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他
电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及
化学制品制造业
本公司同行业上市公司审计客户家数 3家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000
万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事
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责任的情况。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、
刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
措施 5 次、自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
近三年签署
开始从事 开始为本公
成为注册会 开始在本所执 及复核过上
姓名 职务 上市公司 司提供审计
计师时间 业时间 市公司审计
审计时间 服务时间
报告家数
吴广 项目合伙人 2009 年 2011 年 2009 年 12 月 2021 年 5
签字注册会
张济之 2019 年 2017 年 2017 年 11 月 2022 年 1
计师
质量控制复
陈晓华 2001 年 1999 年 2020 年 11 月 2022 年 5
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。
2022 年度审计收费 85 万元，其中年报审计收费 60 万元，内控审计收费 25 万
元。
2023年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方
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面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与会计师事务所协
商确定。
本议案已经 2023 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十七次会议审议通过。《华光新材关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-019）已于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2023 年 5 月 8 日
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议案九：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监
事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行
职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级
管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。有关事项如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办
理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决。《华光新材关于购买董监高责任险的公告》（公
告编号：2023-020）已于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《杭州
华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。
《公司章程》有关条款修改如下：
《公司章程》修改具体内容一览表
原章程内容 修改后章程内容
第一〇七条 董事会由 7 名董事组成，设 第一〇七条 董事会由 6 名董事组成，
董事长 1 人，独立董事 3 人。 设董事长 1 人，独立董事 3 人。
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请公司股东大
会授权第四届董事会办理相应工商备案登记等事宜，授权期限自公司股东大会通过之
日起至该事项办理完毕为止。
公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议已审议通过《关于
修改<公司章程>的议案》，《华光新材关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
023）已于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及
时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2023 年 5 月 8 日
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》
等规定，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利
益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
谭建荣：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙
江大学数学专业，博士生导师，教授，中国机械工程学会副理事长，中国工程图学学会
副理事长，中国工程院院士。1987 年至今在浙江大学任教，现任浙江大学设计工程及
自动化研究所所长，浙江大学机械工程学院教授；兼任宁波智能制造技术研究院有限公
司执行董事，宁波智能成型技术创新中心有限公司董事长，江苏长虹智能装备股份有限
公司、杭州柯林电气股份有限公司和诺力智能装备股份有限公司独立董事，浙江国际协
同创新研究有限公司监事。2016 年 9 月至 2022 年 9 月任公司独立董事。
李小强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，哈
尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002 年 5 月至 2004 年 4 月在华南理工
大学从事博士后研究工作；2004 年 6 月至今在华南理工大学任教，现任华南理工大学
机械与汽车工程院教授，华南理工大学金属材料高效近净成形技术与装备教育部重点
实验室副主任。2017 年 9 月至今任公司独立董事。
谢诗蕾：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上
海财经大学会计学专业，副教授，硕士生导师。2006 年至今在浙江工商大学财务与会
计学院任教，先后任讲师、国际项目部主任、国际会计系主任。现任浙江工商大学会计
学院副院长；兼任杭州奥泰生物技术股份有限公司、浙江珊溪水利水电开发股份有限公
司、普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至今任华光新材独立
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董事。
黄列群：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高
级工程师，国务院特殊津贴专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江省机电设计
研究院室主任、院长助理、总工程师、副院长、总经理、院长、董事长、顾问等职。2020
年 4 月至今，任浙江省机电设计研究院正高级工程师(返聘)。目前担任浙江省机械工程
学会副理事长、浙江省铸造分会理事长，担任浙江万里扬股份有限公司、杭州天铭科技
股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今任华光新材独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任
职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨
询等服务；我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会、股东大会情况
2022 年度，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，具体情况如下表：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 任职 本年应 是否连续
亲自 以通讯 委托 出席股东
姓名 状态 参加董 缺席 两次未亲
出席 方式参 出席 大会的次
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 数
数 议
谭建荣 离任 6 6 5 0 0 否 2
李小强 现任 10 10 9 0 0 否 2
谢诗蕾 现任 10 10 9 0 0 否 2
黄列群 现任 4 4 4 0 0 否 0
作为独立董事，我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过
异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。
（二）参加专门委员会情况
2022 年度独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会及战略委员会的会议共计 11 次，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥
了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、现场考察及公司配合情况
2022 年度，我们利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行了现场考察，密切
关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经
办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司
认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，公司管理
层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报生产经营大事项进展情况，征求意见，听取建
议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好地履职提供了必要的条件
和大力支持。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用
的情况。
（三）募集资金的使用情况
2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，2022 年 8 月 24 日召开的第四届董
事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》，2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，2022 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会
议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的
议案》，我们认为公司的募集资金运用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况；在符合法律法规及保障投资
资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用
效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的情形。我们对以上事项发表了同意的独立意见。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于独立董
事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意独立董事谭建荣先生任期
届满离任独立董事职务，同时认为黄列群先生的学历、专业知识、工作经历和能力、经
营管理经验等能够胜任公司独立董事的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场浸入或禁入期限尚未届满的情形等，同
意聘任黄列群先生为公司独立董事。对黄列群先生的提名、聘任程序及表决结果均符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，第四届董事会独立董事谭建荣先生、李小强先生
及谢诗蕾女士发表了相关独立意见。
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和
要求。
（六）业绩预告及业绩快报情况
2022 年 2 月 26 日，公司披露了《华光新材 2021 年度业绩快报公告》，除此之外
未披露过业绩预告及其他业绩快报。
（七）续聘年度审计机构的情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，勤勉尽责，专
业水准和人员素质较高，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司
的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果
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及现金流量情况。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
2022 年 4 月 25 日，公司董事会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议
案》，以该次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57
元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,000,000 股为基数，派发现金
红利总额为 13,816,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净
利润的 30.56%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配方案符合公司
的经营需要和公司股东的根本利益，作为独立董事，我们同意该利润分配方案，该方案
已经 2021 年度股东大会审议通过，
（九）公司及股东承诺履行情况
2022 年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺
的情况。
（十）信息披露的执行情况
公司上市后，严格按照《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定执行
信息披露工作，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人
员严格按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整、及时、
公平，保护了广大投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
2022 年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯
彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的
内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实
际，具有完整性、合理性和有效性。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，依照相
关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项。
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五、总体评价和建议
2022 年，我们作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，
本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身
积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审
阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科
学性。2023 年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多
具有建设性的意见和建议，促进公司的健康持续发展，为董事会的科学决策提供参考意
见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李小强、谢诗蕾、黄列群
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023 年 5 月 8 日
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议案一附件
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司
章程》《董事会议事规则》相关法律法规和公司规章的规定和要求，本着对全体股东负
责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进
各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保
障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期整体经营情况
2022 年，受制冷产业周期性波动的影响，制冷产业链需求下降，同时因国际宏观
形势变化影响原材料价格波动，尤其 2022 年 6-7 月公司主要原材料白银价格急速下跌，
公司利润短期承压。2022 年公司围绕战略规划笃定前行，在巩固中温钎料优势地位的
基础上，积极拓展电子浆料、软钎料和高温焊料等领域新技术新产品。公司不断拓展电
子连接、新能源汽车等新赛道，2022 年初见成效，同时公司积极开拓海内外市场，不
断培育与提升焊接整体解决方案的能力，报告期内营业收入 122,034.88 万元，保持小
幅增长。
（一）顺应下游客户对钎焊材料绿色化、柔性化、高效化、节材化需求持续开发新
产品，积极推进募投项目建设，为实现扩产提效降本奠定基础，进一步巩固原有市场
核心竞争力
报告期内，围绕国家绿色低碳发展战略，公司坚持从产品设计、制造到下游应用实
施全生命周期绿色化管理，降低碳排放量，成功研发了绿色节碳新产品——本色 0 号
铜基钎料焊条，该产品具有焊后表面无有机物残留、高洁净、润湿及铺展性佳等特点，
助力下游客户端节能减碳，推动低碳发展，具有良好的市场空间。进一步完善了复合钎
料产品系列，成功开发了高银药皮焊条并开始批量供货，提高客户端生产效率并改善作
业环境，同时开发的银焊膏产品通过客户初步验证，助力下游客户端实现自动化柔性化
焊接。公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》有序推进，将建成行
业内国际领先的智能、绿色、高效的生产线，将于 2023 年投入生产。
（二）以公司战略为导向稳定推进电子、新能源汽车领域的新赛道，境外业务持续
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拓展，开始贡献增量销售收入
公司自上市以来进一步明确了公司的发展战略，在巩固原有市场龙头地位的同时
积极布局新赛道，报告期内各新赛道均呈现快速增长趋势。电子应用行业收入较去年同
期增长超 40%，其中银浆产品 2022 年实现收入超 3,500 万元，同时针对光伏领域公司
也在积极开展市场调研和产品布局，开发的锡焊膏产品通过了盛路通信（002446）、硕
格电子等厂家的验证实现进口替代。公司抓住了新能源汽车产业（直流继电器、电池密
封圈）的高速增长机会，2022 年新能源汽车应用领域实现超 4,500 万元销售收入，较去
年增长超 5 倍，随着公司产能的逐步提升，该领域销售收入将会持续增长。境外市场做
为公司未来发展的主要方向之一，报告期内境外团队积极拓展新领域、新客户，持续打
造华光在境外市场的品牌知名度，2022 年境外市场销售收入超 1 亿元，较上年增长超
30%。
（三）坚持开展新产品新技术研发的技术储备，为公司保持业绩持续稳步增长打下
基础
报告期内，公司应用原位制造技术深入推进镍三铝系列焊接材料的研发，并对产品
的相关领域应用可行性进行研究。开发银铜钛活性钎料，该产品可应用于 AMB 陶瓷基
板、电真空器件等领域。公司焊接整体解决方案项目稳步前行，通过成功案例的推进，
积累了铝感应焊、铜合金感应焊，铝隧道炉焊、铜和不锈钢真空焊的相关经验，在微通
道领域的铝铝自动感应焊和半导体领域的异型高可靠结构件真空焊取得突破，并在开
发应用于铜与铝的自动火焰焊和有色金属的激光焊等焊接整体解决方案项目。
（四）持续推进管理改善，不断提高运营效率
2022 年公司积极推进 SAP 管理系统建设并上线试运行，为生产“自动化”和管理“数
字化”的数智工厂建设奠定基础。同步建立精益工作小组，推进公司精益改善。积极深
化和推广 IATF16949 管理体系的运行实施，铜基钎料、复合钎料及银浆等产品通过了
IATF16949 认证，进一步证明了公司以客户需求为导向不断提高产品品质的标准化管理
能力。公司实验室按照 ISO17025 国际标准建立实验室管理体系，获得中国合格评定国
家认可委员会（CNAS）的认可，顺利成为 CNAS 认可实验室，标志着公司在钎料行业
中的产品检测能力和管理水平上已与国际标准接轨。
（五）实施回购方案，积极维护公司价值及股东权益
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为建立、完善公司长效
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激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、
公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，报告期内公司连续两
次通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持
股计划或股权激励。首次 3,000 万元股份回购计划已实施完毕，截至 2023 年 3 月 31
日，二次股份回购计划已通过集中竞价交易方式回购股份 290,000 股。
二、公司董事会日常工作情况
2022年，所有董事能够依据《公司法》《公司章程》等法律、法规及制度开展工作，
按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公
司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理
的重大问题作出了重要决策。
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，董事会采用现场结合通讯方式共召开 10 次董事会，历次大会的召集、
提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》的相关要求规范运作。具体召开情况如下：
1、2022 年 1 月 4 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，
会议一致审议通过了 3 个议案：《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度及接受
关联方担保的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。
2、2022 年 4 月 25 日，公司以现场方式召开了第四届董事会第十次会议， 会议一
致审议通过了 17 项议案：
序号 议案内容
1 《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
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8 《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9 《关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
10 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
11 《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
12 《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
13 《关于购买董监高责任险的议案》
14 《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
15 《关于修改<公司章程>的议案》
16 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
17 《公司 2021 年度独立董事述职报告》
3、2022 年 4 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十一次会
议，会议一致审议通过了 1 项议案：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
4、2022 年 7 月 4 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二次会
议，会议一致审议并通过了 1 项议案：《关于暂由张改英女士代行财务负责人职责的议
案》。
5、2022 年 8 月 24 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三次会
议，会议一致审议通过了 4 项议案：《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》、
《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于
募投项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
6、2022 年 9 月 7 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会
议，会议一致审议通过了 4 项议案：《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的
议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
7、2022 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会
议，会议一致审议通过了 2 项议案：《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关
于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。
8、2022 年 11 月 9 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会
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议，会议一致审议通过了 1 项议案：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
9、2022 年 11 月 24 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十七次会
议，会议一致审议通过了 2 项议案：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
10、2022 年 12 月 15 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十八次
会议，会议一致审议通过了 2 项议案：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021
年限制性股票的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 2 次、战
略委员会召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次。各委员会委员认真开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、
勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见
和建议。
（三）独立董事履职情况
独立董事谭建荣先生、李小强先生、谢诗蕾女士、黄列群先生依据《上市公司建立
独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，
严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积
极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重
要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了
合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保
障，充分发挥了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研公司，对
公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参加会议时，就公司面临的经济环境、行业
发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通。独立董事与公司董事、董事会
秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管
理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。
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（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司董事会根据
相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大
会通过的各项决议。
（五）信息披露情况
2022年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及
《公司信息披露管理制度》的相关规定，依法履行各项信息披露义务，真实、准确、完
整、及时地披露信息，并确保投资者能平等获得公司信息。公司严格执行《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司内幕信息知情
人登记管理制度》的有关规定，严格落实公司经营、财务等各类内幕信息的管理与内幕
知情人登记工作。
（六）投资者关系管理
公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责
人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司
依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司
信息。
（七）合规培训
2022年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所
等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。
三、公司发展战略
公司秉承“提升工业连接水平、实现产业链价值共赢”的使命，致力于智能、绿色、
高效的焊接解决方案，提供优质的钎焊材料及技术服务。通过持续产品技术创新，巩固
中温钎料的优势地位，拓展电子浆料、软钎料和高温焊料等领域新技术新产品，实现钎
焊材料大类产品全覆盖，不断拓展新能源汽车、半导体、电子连接、绿色能源设施等新
赛道。积极开拓海内外市场，不断培育与提升焊接整体解决方案的能力，成为国际领先
的钎焊材料及其解决方案的提供商。持续管理创新和变革，实现数字化赋能的端到端的
高效运作，打造质量好、服务好、运作成本低、环境友好的供应链体系，不断提升企业
规模化、定制化的智能制造能力和成本竞争力，建立有吸引力的人才引入、培养和激励
体系，打造有国际视野、有活力的高绩效团队。整合内外资源管理，打造良好的产业生
态链，提高资源利用率。
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四、公司2023年工作计划
2023 年作为公司新一轮发展的元年，在提升经营业绩、强化技术研发、增强内生
动力上三头并举，一方面通过原有市场市占率的持续提升、新赛道的高速增长实现 2023
年整体经营业绩的提升；在此基础上，围绕公司发展战略，公司将持续加大研发投入，
深化基础研究，保持公司在产品及技术上的竞争优势，为公司 3-5 年的持续增长奠定基
础；同时为保障公司实现持续稳定的高质量发展，2023 年公司将通过深化推进精益管
理、数字化变革强化公司提质降本增效的成效，也将通过进一步盘活人力资源、持续推
进激励机制调动员工的干劲和热情，增强公司内生动力。
一、持续深根原有市场，加快拓展新赛道步伐，进一步扩展境外市场版图，实现
2023 年整体经营业绩的提升
原有市场随着《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》投产产能进一
步提升，在品质、生产效率上也更具竞争优势，同时进一步加大新客户开发力度，集中
精力攻破各行业头部优质客户，原有市场份额有望实现进一步提升。
得益于新能源汽车产业的持续高速增长、电子行业对锡焊膏等低温钎料国产化需
求的提升以及银浆产品的持续推广，新赛道新能源汽车、电子、新能源装备等领域占公
司整体收入比重将逐步提升：深度开发新能源汽车行业，重点提升应用于直流继电器与
动力电池陶瓷密封连接器产品的竞争力及销售规模，逐步挖掘其他应用场景及新客户；
进一步夯实银浆产品研发过程管理，提升产品竞争力，重点突破元器件、笔记本键盘、
IC 等行业的新客户；聚焦低成本、高可靠性锡基钎料，进入 3C、安防通信、家电行业
龙头客户，逐步提升公司锡基钎料销售规模。
公司将进一步加大境外市场的拓展力度，深根亚太市场的同时挖掘北美、欧洲市场
机会，大力开发经销商扩大制冷行业占比，开拓真空应用和电力电气等行业，进一步完
善全球物流网络渠道，强化公司境外市场的发展势头。
二、持续加大研发投入，深化基础研究，逐步提升公司在产品及技术上的竞争优
势，为公司持续增长提供后劲
随着公司《新型连接材料与工艺研发中心建设项目》逐步推进，坚持致力于材料基
础研究，围绕产品战略针对“卡脖子”产品项目加大研发投入，以市场需求为导向，同步
开展低温钎料、中温钎料、高温钎料、银浆及整体解决方案的产品与技术预研。2023年
公司将重点推进导电胶、光伏银浆等银浆产品，活性银焊膏、可靠性锡焊膏、预成型焊
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片等电子封装材料，节银钎料、精密焊带、钎焊膏、铝基钎料、镍三铝等新型钎料的研
发、试验及市场推广。在做好产品研发的同时通过整合优质供应链资源，培养具备专业
的整体解决方案能力人才，组建整体解决方案团队，开发激光焊工艺、自动感应焊工艺、
自动火焰焊工艺，积累拥有自主知识产权的核心技术。通过产品和技术的不断积累为公
司未来持续增长提供后劲。
三、深化推进精益管理、数字化变革，同步强化人力资源管理，增强公司内生动力
为保障公司实现持续稳定的高质量发展，持续夯实管理基础及人力资源管理，2023
年公司将重点推进相应的管理变革项目：深化推进精益项目，将精益管理方法结合公司
实际产品和工艺特点灵活运用至实际工作中，进一步夯实计划、品质、成本、交付、EHS
等基础管理工作，打造质量好、运作成本低、环境友好的核心竞争力，不断提升公司规
模化、定制化的智能制造能力；2023 年初公司 SAP 系统已试运行上线，通过 SAP 系统
的顺利运行，助力公司端到端打通，实现业务流程规范、数据架构清晰和流程运作高效，
持续提升公司整体运行效率；探索供产销财原材料联动机制，做好原材料价格波动的风
险管控，逐步降低原材料价格波动对毛利率的影响。
人力资源是实现公司年度经营目标及公司发展战略的动力，2023 年公司将持续重
点布局银浆、锡基钎料等电子封装材料、整体解决方案业务、境外市场等新赛道的技术
研发及销售人才，针对原有市场通过减员增效、持续推进绩效管理及激励政策调动员工
的干劲和热情，增强公司内生动力。
特此报告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二附件
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司
治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的
合法权益。现将 2022 年度监事会工作汇报如下。
一、监事会的会议情况：
2022 年，公司监事会共召开了七次会议，全体监事均出席全部会议。
2022 年 1 月 4 日，监事会召开了第四届监事会第八次会议，会议审议了《关于 2022
年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》、《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。
2022 年 4 月 25 日，监事会召开了第四届监事会第九次会议，会议审议了《关于<
公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的
议案》、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2021 年度利润
分配方案的议案》、《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》、
《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的议案》、《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》、
《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于购买董监高责任险的议
案》、《关于<公司 2022 年第一季度报告及正文>的议案》。
2022 年 8 月 24 日，监事会召开了第四届监事会第十次会议，会议审议了《关于<
公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于募
投项目延期的议案》、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》。
2022 年 9 月 7 日，监事会召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
2022 年 10 月 26 日，监事会召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议了《关
于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于使用自筹资金支付募投项目部分款
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
项后续以募集资金等额置换的议案》。
2022 年 11 月 23 日，监事会召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议了《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》。
2022 年 12 月 15 日，监事会召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议了《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。
二、参加董事会和股东大会情况
2022 年，在董事会和管理层的积极配合下，在公司股东的大力支持下，公司监
事列席或出席了历次董事会和股东大会会议，未出现缺席情况，对董事会和 股东大
会审议的议案和会议召开程序依法进行了监督。
三、监事会对 2022 年度公司相关事项的独立意见：
2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护
公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、公司
财务情况、公司募集资金使用和管理等事项进行了监督检查，经认真审议发表如下独
立意见：
1、公司依法运作情况：
公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公
司各项重要事项的决策程序合法，已建立内部控制制度，公司董事及经营管理人员执
行公司职务时不存在违反法律、法规及公司章程或其他有损于公司和股东利益的行
为。
2、检查公司财务情况：
公司财务制度健全，财务管理规范。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。财务报告真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用和管理情况：
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
公司募集资金的管理、使用及运作符合相关法律、法规的规定，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司关联交易情况：
公司发生的关联交易遵循了客观、合理、公允的原则，决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有损害公司及
股东利益。
5、公司对外担保及关联方占用资金情况：
公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
6、检查公司内部控制情况：
公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了内部控制制度体系，并能得到
有效执行。内部控制体系合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
四、2023 年监事会工作计划：
2023 年，本届监事会将继续忠实勤勉的履行监督职责，促进公司严格按照相关法
律、法规的要求，不断完善公司经营管理和规范运作。切实维护公司股东和广大投资者
利益。2023 年度监事会工作计划主要从以下三个方面开展：
1、监督公司依法运作情况，提高完善内部控制体系的建设和有效运行。
2、加强对公司募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况
等重大事项的监督。
3、加强自身学习，提高管理水平。通过参加、列席公司各类会议和活动，及时全
面掌握管理层经营动态及信息，及时提出意见、建议，有效发挥监督作用。
以上报告，请予以审议。
特此报告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 8 日
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议案四附件
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2022 年度财务决算的报告
公司 2022 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
现将公司（合并）2022 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
营业收入（万元） 122,034.88 121,095.16 0.78%
营业成本（万元） 109,644.59 104,639.68 4.78%
利润总额（万元） 91.16 4,532.12 -97.99%
归属于母公司股东的净利润
871.82 4,520.56 -80.71%
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公
58.07 4,077.63 -98.58%
司所有者的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额
-33,719.77 -48,583.88 不适用
（万元）
每股收益（元/股） 0.10 0.51 -80.39%
总股本（万股） 8874.75 8,800.00 0.85%
资产总额（万元） 168,761.05 153,405.36 10.01%
负债总额（万元） 79,106.96 61,681.99 28.25%
归属于母公司股东的所有者权益
89,654.09 91,723.37 -2.26%
（万元）
2022 年收入实现稍有增加，利润有所下降，其中营业收入 122,034.88 万元，同比增
长 0.78%；实现利润总额 91.16 万元，同比下降 97.99%；实现扣除非经常性损益后净利
润 58.07 万元，同比下降 98.58%；实现每股收益 0.10 元/股；实现资产总额 168,761.05 万
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
元，同比增长 10.01%；实现归属于母公司股东的所有者权益 89,654.09 万元，同比下降
2.26%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
1.2022 年末公司资产、负债情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 168,761.06 万元，同比上升 26.74%；负
债总额为 79,106.96 万元，同比上升 28.25%。资产负债主要变动情况如下：
单位：元币种：人民币
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末变动比例
（%）
交易性金融 主要系本期末赎回结构性存款和
40,348,612.67 64,350,787.78 -37.3
资产 转让大额存单所致
主要系停止合作的供应商预付款
其他应收款 5,213,114.42 3,321,312.58 56.96
转为其他应收款
其他流动资 主要系本期末受托支付借款产生
40,940,405.41 25,182,736.15 62.57
产 的待结算款增多所致
主要系本期募投项目投入增多所
在建工程 150,236,127.73 69,596,249.92 115.87
致
递延所得税 主要系本期可弥补亏损产生的暂
12,675,857.52 4,864,311.62 160.59
资产 时性差异所致
其他非流动 主要系本期预付无形资产款较上
18,194,101.42 6,723,477.54 170.61
资产 期大幅增加所致
主要系本期期末未到期的商业承
应付票据 55,403,961.27 24,264,948.98 128.33
兑汇票较上期大幅增加所致
主要系本期应交增值税较上期大
应交税费 1,290,853.06 5,535,975.30 -76.68
幅下降所致
一年内到期
主要系本期即将到期的长期借款
的非流动负 38,500,464.95 60,454.17 63,585.38
较上期大幅增加所致
债
主要系本期项目贷款较上期大幅
长期借款 112,869,021.50 49,000,000.00 130.34
增加所致
2、2022 年度公司利润实现情况
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2022 年收入实现稍有增加，利润有所下降。其中营业收入 122,034.88 万元，同比
增长 0.78%；实现利润总额 91.16 万元，同比下降 97.99%；实现扣除非经常性损益后净
利润 58.07 万元，同比下降 98.58%。主要利润情况详见下表：
单位:元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
营业收入 1,220,348,841.59 1,210,951,592.60 0.78 营业收入变化不大
营业成本 1,096,445,890.75 1,046,396,816.59 4.78 主要系直接材料成本增加所致
主要系计提了 2022 年股份支付的
销售费用 14,285,323.43 10,757,406.79 32.8 费用，加大市场开拓力度，展会
费用和差旅费用增加所致。
主要系计提了 2022 年股份支付的
管理费用 35,511,782.05 31,874,383.34 11.41
费用所致
研发费用 44,606,756.52 45,689,925.71 -2.37 研发费用变化不大
财务费用 21,083,755.06 20,839,009.10 1.17 财务费用变化不大
3.2022 年度现金流量情况
2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负值且较上年同期减少。主要系
优化销售端的收款和采购端的付款模式，财务开展票据融资等多种手段优化了经营活
动现金流，备考后的经营活动现金流为 1,180.74 万元，同比 2021 年度备考后经营活动
现金流-12,033.27 万元有大幅度提升；投资活动产生的现金流量净额为负值且较上年同
期增加主要系募投项目厂房及设备投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为正，
较上年变化不大。现金流量表具体情况如下：
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -337,197,742.85 -485,838,751.14 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -78,871,406.40 -17,851,843.03 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 434,198,060.44 493,554,164.95 -12.03
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