证券代码：688380          证券简称：中微半导          公告编号：2022-005



            中微半导体（深圳）股份有限公司
          第一届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议通知于2022 年 8 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出，会议于2022年 8 月 23日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议由董事长YANG YONG先生主持，会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于授权公司管理层变更募集资金监管账户的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意授权公司管理层办理变更募集资金监管账户相关事宜，管理层将在相
关事宜确定后再次提请董事会审议。
    3、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于变更公司注册地址的公告》（公告编号：2022-003）。

     三、备查文件
     1、第一届董事会第十八次会议决议。


     特此公告。




                                  中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 25 日




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