证券代码：688380            证券简称：中微半导       公告编号：2022-009


              中微半导体（深圳）股份有限公司
            第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况



    中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次
会议通知于2022 年 9 月 2 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于2022年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召
开。本次会议由董事长YANG YONG先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深
圳）股份有限公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。


    2.审议通过《关于公司变更募集资金监管账户的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于公司变更募集资金监管账户的公告》。

    3.审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

   董事会提请于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                    中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 10 日




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