证券代码：688380           证券简称：中微半导       公告编号：2022-012

              中微半导体（深圳）股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前
海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

 普通股股东人数                                                     22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        313,090,985

 普通股股东所持有表决权数量                                 313,090,985

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                78.2013
 （%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          78.2013


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YANG YONG 先生以视频方式出
席本次股东大会，会议由半数以上董事同意推举的董事周彦先生现场主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决
方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合视频的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合视频的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴新元出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）         （%）             （%）
         普通股         313,072,000 99.9939 18,985 0.0061            0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）         （%）             （%）
         普通股         313,072,000 99.9939 18,985 0.0061            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对           弃权
 议案
          议案名称                     比例               比例          比例
 序号                    票数                   票数              票数
                                       （%）              （%）         （%）
           关于使用
           部分超募
           资金永久
   1                     17,332,000   99.8905   18,985   0.1095    0   0.0000
           补充流动
           资金的议
               案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表
   决票的三分之二以上通过；
3、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表
   决票的二分之一以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

   律师：唐萍、刘天聪

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 29 日