证券代码：688380             证券简称：中微半导            公告编号：2022-017


                     中微半导体（深圳）股份有限公司
                    第一届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一

 次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，

 会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事

 长YANG YONG先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高

 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

 公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微

 半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
 议案》。
   为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性
文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，董事会同意对《公司章程》进行
系统性的梳理和修订。

     2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度
 的议案》。
   为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性
文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，董事会同意对《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行系统性的梳
理和修订。

     3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
     鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需
 进行换届选举。董事会同意提名 YANG YONG 先生、周彦先生、王继通先生、LIU ZEYU
                                       1
 先生、罗勇先生、陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第三次
 临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交
 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会
 议相关事项的独立意见》。
     本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

     4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

     鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需
 进行换届选举。董事会同意提名华金秋先生、吴敬先生、宋晓科先生为公司第二届董事会
 独立董事候选人，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交

 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第第二十一次
 会议相关事项的独立意见》。

     本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

     5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第
 三次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2022 年12 月23 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-020）。
    三、备查文件

                                        2
1、《第一届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。

                                          中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 8 日




                                     3