证券代码：688380          证券简称：中微半导       公告编号：2023-004




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元，募集
资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他
发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为181,650.09
万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于2022年8月2日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-73号）。




    为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资
金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司依规
及时与中信证券股份有限公司（保荐机构）、募集资金专户监管银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，并连同四川中微芯成科技有限公司（公司全资
子公司）与中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。上述已签署的监管协议与上海证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


    截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
                 中微半导体（深圳）股 兴业银行股份有限公
 补充流动资金                                                 337110100100667385
                     份有限公司         司深圳天安支行
物联网SoC及模
               中微半导体（深圳）股 中国农业银行股份有
拟芯片研发及产                                                41014100040050868      存续
                   份有限公司       限公司深圳南山支行
    业化项目
                 中微半导体（深圳）股 中信银行股份有限公
                                                              8110301012500631026
                     份有限公司         司深圳后海支行
车规级芯片研发
    项目
                 四川中微芯成科技有 中信银行股份有限公
                                                              8110301012800642317    存续
                       限公司         司深圳后海支行

               中微半导体（深圳）股 交通银行股份有限公
                                                             443066450013005909147
大家电和工业控     份有限公司         司深圳学府支行
制MCU芯片研发
  及产业化项目 四川中微芯成科技有 交通银行股份有限公
                                                             443066450013006292252   存续
                     限公司           司深圳学府支行

                                        招商银行股份有限公
                                                               755903282610616       存续
                                          司深圳科技园支行

                                        中国建设银行股份有
                                                             44250100000209688380    存续
                                        限公司深圳福田支行
                 中微半导体（深圳）股
   超募资金
                       份有限公司
                                        中国工商银行股份有
                                                              4000021629221883806    存续
                                        限公司深圳华联支行

                                        中国银行股份有限公
                                                                 757576189722        存续
                                          司深圳鹏龙支行




        鉴于公司存放在兴业银行股份有限公司深圳天安支行的募集资金专户(账号：
   337110100100667385)对应的募集资金投资项目“补充流动资金”已结项，该专
   户结余的少量利息收入已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金，本
   次拟注销该专户。

        公司连同四川中微芯成科技有限公司、中信证券股份有限公司分别与交通
   银行股份有限公司深圳学府支行、中信银行股份有限公司深圳后海支行签订了
   《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协
   议的公告》。公司分别将车规级芯片研发项目、大家电和工业控制MCU芯片研
发及产业化项目对应的募集资金和结余利息收入全部转至全资子公司四川中微
芯成科技有限公司的上述对应募集资金专户，本次拟注销在中信银行股份有限
公司深圳后海支行（账号：8110301012500631026）、交通银行股份有限公司深
圳学府支行（账号：443066450013005909147）开立的募集资金专项账户。

    为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，公司决定将上述募集资
金专户注销。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的
相关《募集资金三方监管协议》也相应终止。

    特此公告。

                                 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

                                                         2023年4月8日