A 股证券代码：688385      证券简称：复旦微电         公告编号：2021-010
港股证券代码：01385       证券简称：上海复旦




             上海复旦微电子集团股份有限公司
    关于公司章程修订并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、授权情况
    上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”、“公司”）于
2019 年 4 月 18 日发出之《(1)建议发行 A 股(2)建议修订公司章程(3)建议选举
监事及(4)临时股东大会及类别股东大会通告》特别决议案之《建议发行 A 股》
议案项下《授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜》之
“（i）根据股票发行结果对公司章程、董事会制度及其他规章制度（如需要）
有关条款予以补充、修改并办理市场监督管理主管部门、相关监管机构及其他
相关部门机构规定的相关变更核准及登记事宜”，并经 2019 年 6 月 3 日召开的
临时股东大会及类别股东大会审议通过。2020 年 6 月 5 日召开的股东周年大会
及类别股东大会审议通过了《建议延长建议发行 A 股决议案之有效期及延长授
权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜之有效期》议案；
2021 年 6 月 2 日召开的股东周年大会及类别股东大会再次审议通过了《延长授
权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜之有效期》议案，有
效期一年。
    根据前述授权，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交
公司股东大会审议。
    二、发行情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复
旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1874 号），公司本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股，每股面值
0.1 元，并于 2021 年 8 月 4 日起在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行
  股票后，公司注册资本由人民币 6,945.02 万元变更为人民币 8,145.02 万元，
  总股本由 69,450.2 万股变更为 81,450.20 万股。天健会计师事务所（特殊普
  通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
  了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。
       三、章程修订
       2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
  公司章程修订并办理工商变更登记的议案》，董事会根据上述股东大会授权，结
  合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况对上市后
  生效的《公司章程》的相关条款修订，并授权相关人员办理工商变更登记、备
  案等手续。
       《公司章程》具体修订情况如下：
序号                  现有条款                           修订后条款
                                             第十五条 公司在首次公开发行境内上市
                                             内资股之前，公司经国务院授权的公司
       第十五条 公司在首次公开发行境内上市   审批部门批准，已发行的每股面值人民
       内资股之前，公司经国务院授权的公司    币 0.1 元的普通股总数为 69,450.2 万
  1    审批部门批准，已发行的每股面值人民    股。
       币 0.1 元的普通股总数为 69,450.2 万       公司完成首次公开发行内资股股票
       股。                                  并上市后，公司的总股本为 81,450.2 万
                                             股，股本结构为：内资股 53,017.2 万
                                             股，境外上市外资股 28,433 万股。
                                             第十九条 在公司首次公开发行境内上市
       第十九条 在公司首次公开发行境内上市   内资股之前，公司的注册资本为人民币
       内资股之前，公司的注册资本为人民币    6,945.02 万元；在公司首次公开发行境
  2    6,945.02 万元，公司的注册资本应获得   内上市内资股之后，公司的注册资本为
       公司审批部门的批准、进行工商行政备    人民币 8,145.02 万元。公司的注册资本
       案登记，并向中国证监会备案。          应获得公司审批部门的批准、进行工商
                                             行政备案登记，并向中国证监会备案。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准
  的内容为准。
       特此公告。
                                 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日