A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-020
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 448,002,318
普通股股东所持有表决权数量 448,002,318
其中：A 股股东所持有表决权数量 403,540,939
境外上市外资股股东所持有表决权数量 44,461,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.0032
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.5445
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
5.4587
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控实际情况，本次会议采取通讯投票和网络投票相结合的表决
方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场和通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书方静女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
9.01 议案名称：关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,924,587 99.9826 77,731 0.0174 0 0.0000
其中：A 股 403,529,209 99.9971 11,730 0.0029 0 0.0000
境外上市外资股 44,395,378 99.8516 66,001 0.1484 0 0.0000
9.02 议案名称：关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
9.03 议案名称：关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,923,813 99.9825 78,505 0.0175 0 0.0000
其中：A 股 403,488,435 99.9870 52,504 0.0130 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
9.04 议案名称：关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 446,529,118 99.6712 1,473,200 0.3288 0 0.0000
其中：A 股 403,472,740 99.9831 68,199 0.0169 0 0.0000
境外上市外资股 43,056,378 96.8400 1,405,001 3.1600 0 0.0000
10.01 议案名称：关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
10.02 议案名称：关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
10.03 议案名称：关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
10.04 议案名称：关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
11.01 议案名称：关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02 议案名称：关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.03 议案名称：关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.04 议案名称：关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.01 议案名称：关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.02 议案名称：关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,915,622 99.9806 86,696 0.0194 0 0.0000
其中：A 股 403,525,244 99.9961 15,695 0.0039 0 0.0000
境外上市外资股 44,390,378 99.8403 71,001 0.1597 0 0.0000
13、议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 440,457,756 98.3160 5,183,337 1.1570 2,361,225 0.5271
其中：A 股 400,423,399 99.2275 756,315 0.1874 2,361,225 0.5851
境外上市外资股 40,034,357 90.0430 4,427,022 9.9570 0 0.0000
（二） A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以 上普通
268,517,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
103,021,310 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%以 下普通
32,002,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万以
1,419,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
30,583,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.0 关于 2021 年度利 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议
案》
6.0 关于续聘公司 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度境内外
审计机构的议
案》
7.0 关于 2022 年度董 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事、监事薪酬方案
的议案》
8.0 关于投保董事、监 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事及高级管理人
员责任保险的议
案》
9.01 关于选举蒋国兴 105,914,099 99.9889 11,7 0.0111 0 0.0000
先生为第九届董 30
事会执行董事的
议案
9.02 关于选举施雷先 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第九届董事
会执行董事的议
案
9.03 关于选举俞军先 105,873,325 99.9504 52,5 0.0496 0 0.0000
生为第九届董事 04
会执行董事的议
案
9.04 关于选举程君侠 105,857,630 99.9356 68,1 0.0644 0 0.0000
女士为第九届董 99
事会执行董事的
议案
10.01 关于选举章倩苓 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士为第九届董
事会非执行董事
的议案
10.02 关于选举吴平先 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第九届董事
会非执行董事的
议案
10.03 关于选举刘华艳 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士为第九届董
事会非执行董事
的议案
10.04 关于选举孙峥先 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第九届董事
会非执行董事的
议案
11.01 关于选举曹钟勇 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
先生为第九届董
事会独立非执行
董事的议案
11.02 关于选举蔡敏勇 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
先生为第九届董
事会独立非执行
董事的议案
11.03 关于选举王频先 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第九届董事
会独立非执行董
事的议案
11.04 关于选举邹甫文 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士为第九届董
事会独立非执行
董事的议案
12.01 关于选举任俊彦 105,925,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
先生为第九届监
事会非职工监事
的议案
12.02 关于选举唐晓婕 105,910,134 99.9852 15,6 0.0148 0 0.0000
女士为第九届监 95
事会非职工监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：2021 年年度股东大会之议案 13。特别决议案均已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：2021 年股东周年大会之议案 5、6、7、8、
9（分项）、10（分项）、11（分项） 和议案 12（分项）
3、 本次股东大会无关联方投票事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、陈浩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日
