A 股证券代码：688385         证券简称：复旦微电           公告编号：2022-026
港股证券代码：01385          证券简称：上海复旦




             上海复旦微电子集团股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第二
次会议于 2022 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2022 年 7 月 4 日以现场加通讯形
式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳丰女
士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为，本次推动公司下属互联网创新事业部公司化运营，将进一步增
强该团队的市场化意识。公司员工组建合作企业对其进行投资，是对互联网创新
事业部公司化运营工作的支持，能够增强该团队的信心。本次对外投资暨关联交
易涉及的关联董事、关联监事均履行了回避程序，决策程序符合有关规定。
    关联监事张艳丰回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
                                           2022 年 7 月 5 日




                                                                           1