A 股证券代码：688385             证券简称：复旦微电        公告编号：2022-031
港股证券代码：01385              证券简称：上海复旦




               上海复旦微电子集团股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董
事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日发出会议通知，于 2022 年 7 月 24 日以通讯
表决的形式召开。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋
国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
       会议审议并通过了如下事项：
       一、审议通过《关于控股子公司华岭股份调整申请公开发行股票并在北交
所上市的具体方案的议案》
       根据证券市场情况和维护股价稳定需要，同意控股子公司上海华岭集成电路
技术股份有限公司（证券简称：华岭股份，证券代码：430139）调整其发行上市
具体方案中的发行底价，具体如下：

 序号                   调整前                            调整后

               （5）发行底价：                    （5）发行底价：
   1
               发行底价为 16.88 元/股。           发行底价为 13.48 元/股。

       除上述调整外，本次华岭股份发行上市具体方案的其他内容不变。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体董事会成员同意本次会议的通知时间依据《公司章程》第 126 条的规定，
豁免通知时限。




                                                                             1
   详细情况可查阅 2022 年 7 月 25 日华岭股份在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的有关公告。


   特此公告。




                             上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 7 月 26 日




                                                                     2