A 股证券代码：688385         证券简称：复旦微电         公告编号：2022-056
港股证券代码：01385          证券简称：上海复旦




             上海复旦微电子集团股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届
董事会第六次会议于 2022 年 12 月 1 日发出会议通知，于 2022 年 12 月 7 日以通
讯表决的形式召开。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事
长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 23 名激励对象已
离职或正在办理离职手续、2 名激励对象因第一期绩效考核不达标，根据《上
市公司股权激励管理办法》公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，
上述人员已不具备激励对象资格。23 名离职或正在办理离职手续的激励对象已
获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，2 名第一期绩效考核不
达标的激励对象已获授但尚未归属的本期限制性股票不得归属并由公司作废。
首次授予限制性股票数量由原 893.4 万股调整为 862.625 万股，本期作废
307,750 股。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

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    根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次
可归属数量为 2,154,500 股，本次符合归属条件的激励对象共计 540 名。因此
同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 540 名激励对象办理归属
相关事宜。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告》。


    特此公告。



                                   上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 8 日




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