A 股证券代码：688385         证券简称：复旦微电        公告编号：2023-003
港股证券代码：01385          证券简称：上海复旦




             上海复旦微电子集团股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第六
次会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯形式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年
1 月 11 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会
议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本事项
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                    上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 1 月 18 日


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