嘉元科技:关于第三届监事会第十二次会议决议的公告2019-08-21
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2019-002
广东嘉元科技股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日上午9
时以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于
2019年8月14日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席杨剑文先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议
的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和
规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司拟在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度
不超过人民币12亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管
理,管理方式包括但不限于购买用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,
资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易
所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的
行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司
经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
综上,公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划
正常进行的前提下,使用最高不超过人民币12亿元(包含本数)的
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,
资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2019-004)。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》
公司监事会认为:公司本次拟使用募集资金 1,036.98 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 472.08 万元置换已支
付的发行费用,合计使用募集资金 1,509.06 万元置换预先投入的自
筹资金。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由立信会
计师事务所出具了专项鉴证报告,且符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定。
公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金,提高了募集资
金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规
定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不
影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
综上,公司监事会同意公司本次以使用募集资金1,036.98万元
置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金472.08万元置换
已支付的发行费用,合计使用募集资金1,509.06万元置换预先投入
的自筹资金。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告》(公告编号:2019-005)。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日