证券代码：688388         证券简称：嘉元科技         公告编号：2019-009

                     广东嘉元科技股份有限公司

           关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

     一、监事会会议召开情况

     广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月9日上午9

时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于

2019年9月29日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议

的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和

规范性文件的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部

投资结构的议案》。

     （1）、议案内容：公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对

“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究

报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了

重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。

     ①、建设内容调整如下：
项目名称           原建设内容        拟调整后的建设内容   备注
                     在符合环境保护、安     在符合环境保护、安

                     全生产的前提下，项     全生产的前提下，项

5000 吨/年新能源动   目新增建筑面积约       目新增建筑面积约

力电池用高性能铜箔   18000 平方米的厂房     18000 平方米的厂房

技术改造项目         2 栋，新制作溶铜造     2 栋，新制作溶铜造

                     液系统 6 套，新购铜    液系统 7 套（含 1 套

                     箔生箔机 24 台、铜箔   小试验系统），新购

                     表面处理机 3 套、铜    铜箔生箔机 25 台、铜

                     箔单刀分切机 9 台等    箔表面处理机 3 套、

                     机械设备；预计新增     铜箔单刀分切机 9 台

                     产能 5000 吨/年。      等机械设备；预计新

                                            增产能 5000 吨/年。

                     在符合环境保护、安     在符合环境保护及安

                     全生产的前提下，项     全的前提下，项目新

                     目新增建筑面积约       增建筑面积约 8700

企业技术中心升级技   2000 平方米的检测      平方米，设置各功能

术改造项目           试验楼 2 栋，其中面    实验室、测试检测室、

                     积约 1800 平方米的     多功能会议室、产品

                     研发检测中心大楼 1     展示区、办公区等区

                     栋、面积约 200 平方    域的研发检测综合大

                     米的小试实验楼 1       楼 1 栋，新购置具有

                     栋。新增电子扫描显     能谱功能的电子扫描

                     微镜、原子吸收分光     显微镜、原子吸收分

                     光度计、高效液相/      光光度计、高效液相/

                     气相色谱仪、薄膜测     气相色谱仪、薄膜测

                     厚仪、ICP-mass 等离    厚仪、ICP-mass 等离

                     子体质谱仪、ICP 发     子体质谱仪、ICP 发

                     射光谱仪、试验压板     射光谱仪、试验压板

                     机、高低温万能材料     机、高低温万能材料
                        试验机、电化学工作   试验机、电化学工作

                        站等一大批具有国际   站等一大批具有国内

                        先进水平的大型仪器   领先水平的大型仪器

                        设备                 设备。

      ②、内部投资结构调整如下：
                                                                      单位：万元

项目名称       投资类别        原计划用募    现拟用募集   增减情况           备注

                               集资金投入    资金投入金

                               金额          额

5000 吨/年新   建筑工程费      3,001.5       4,181.10     1,179.6        投资测算数

能源动力电     设备购置和      29,352.4      28,173.65    -1,178.75      据差异为四

池用高性能     安装费                                                    舍五入测算

铜箔技术改     流动资金        4,892.51      4,891.66     -0.85          时造成的差

造项目             合计        37,246.41     37,246.41    --             异。

     企业技    建筑工程费      1,500.6       3,031.37     1,530.77       投资测算数

术中心升级     设备购置和      4,999.05      3,968.29     -1,030.77      据差异为四

技术改造项     安装费                                                    舍五入测算

目             流动资金        1,500.00      1,000.00     -500.00        时造成的差

                   合计        7,999.65      7,999.65          --        异。

      本次调整系部分募集资金投资建设项目内部投资结构的调整，不

影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改

变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的

影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

      综上，公司监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目

内部投资结构是公司根据行业技术发展趋势和市场变化，经重新评估

各类设备的技术需求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限

公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不

影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改

变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的

影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情

形，我们同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。

    （2）、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部

投资结构的公告》（公告编号：2019-011）。

    特此公告。



                                   广东嘉元科技股份有限公司

                                                       监事会

                                           2019 年 10 月 10 日