证券代码：688388       证券简称：嘉元科技         公告编号：2019-015

                    广东嘉元科技股份有限公司

           关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日上午

9 时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于

2019年10月18日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议

的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和

规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

    （1）议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所等相关规定，编制了公司 2019 年第三季度报告。

    （2）经审议，认为编制的 2019 年第三季度报告符合公司实际情

况，报告予以通过。

    （3）表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司2019年第三季
度报告》（公告编号：2019-017）。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    （1）议案内容：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财

务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行的合理变更。

    （2）经审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订发布的

财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况；会计政策变更的决策

程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。议案予以通过。

    （3）表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2019-014）。

    特此公告。



                                    广东嘉元科技股份有限公司

                                                        监事会

                                            2019 年 10 月 28 日