证券代码：688388       证券简称：嘉元科技        公告编号：2019-019



                   广东嘉元科技股份有限公司
      关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月17日上午

9 时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于

2019年12月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议

的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和

规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以记名投票方式投票表决，审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于调整募集资金建设项目实施地点、内部投资结构

和建设时间的议案》

    公司监事会认为公司本次调整募投项目实施地点系为配合公司

铜箔产业发展规划而作出的必要调整；内部投资结构调整系公司根据

技术发展和下游应用需求，对生产设备进行集成联动、优化，并采用
当前行业成熟生产技术而作出的调整；建设时间调整系办理项目建设

所需用地规划、工程规划、施工许可等证件而作出的调整。本次调整

募投项目实施地点、内部投资结构和建设时间符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求，满

足公司实际需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项

目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对

募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用

途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目实施地点、内部投资结

构和建设时间。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目实施

地点的公告》（公告编号：2019-018）。

    特此公告。




                                   广东嘉元科技股份有限公司

                                                       监事会

                                           2019 年 12 月 18 日