嘉元科技：2019年度利润分配预案的公告2020-03-31
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-014
广东嘉元科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
分配比例:每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。公司
本年度不进行转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2019 年
12 月 31 日,公司期末可分配利润为人民币 614,026,085.62 元。
经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十四次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 230,876,000 股，以此计
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算合计拟派发现金红利 99,276,680.00（含税）元。本年度公司
现金分红比例为 30.11%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十四次会议
审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次
利润分配预案并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
1、公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实
际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，
公司 2020 年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增
长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视
对社会公众股东的投资回报；
2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
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监会公告[2013]43 号）、公司章程》及《公司未来三年（2019-2021
年）股东分红回报规划》等规定。
综上，我们认为，公司 2019 年度利润分配方案符合相关法
律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分
考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。
我们一致同意该议案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十六次会议
审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认
为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配方案并同意将该预案提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
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特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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