证券代码：688388     证券简称：嘉元科技      公告编号：2020-011




              广东嘉元科技股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    鉴于广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于换
届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况
公告如下：
    一、第四届监事会及候选人情况

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监

事组成，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职工代表监事。公司监

事会同意提名李战华先生、张小玲女士为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）。
    二、第四届监事会监事选举方式
    按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行
审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非
职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事
共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之
日起至公司第四届监事会届满之日止。
   三、其他说明
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第三
届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行
监事的义务和职责。
    公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！

    特此公告。




                                  广东嘉元科技股份有限公司

                                          监事会

                                       2020 年 3 月 31 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    （1）李战华先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。曾任职于海南和岭农场、梅县麻纺织厂、珠海南州公司、
梅雁建筑工程水电安装公司；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，任梅县
雁华水电安装工程队施工队长；2011 年 3 月至今，任嘉元科技监事。
    李战华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 2,725,800 股，不存
在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    （2）张小玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，高级工程师职称。曾任职于梅州市磁性材料厂、广东梅县
东风集团公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限
公司。2013 年 3 月至 2020 年 3 月 19 日，在广东嘉元科技股份有限
公司先后担任总经理助理、副总经理。
    张小玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中
不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。