证券代码：688388         证券简称：嘉元科技         公告编号：2020-008



                   广东嘉元科技股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

     广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合《中
华人民共和国证券法（2019 年修订）》及公司实际情况，拟对《公
司章程》的部分条款进行修改。《公司章程》有关条款修改如下：
              《公司章程》修订具体内容一览表

             修改前                              修改后
第十二条   本章程所称其他高级管理 第十二条    本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司任命的副总经理、董事
书、财务负责人。                  会秘书、总工程师、财务负责人等。
第十三条   公司的经营宗旨：团结、 第十三条    公司的经营宗旨：团结、
实干、高效、创新；以质量赢市场、 实干、高效、创新；以质量赢市场、
以科技求发展。                    以创新求发展。
公司应当积极承担社会责任，维护社 公司应当积极承担社会责任，维护社
会公共利益，并及时披露保护环境、 会公共利益，并及时披露保护环境、
保障产品安全、维护员工与其他利益 保障产品安全、维护员工与其他利益
相关者合法权益等履行社会责任的情 相关者合法权益等履行社会责任的情
况。公司应当严格遵守科学伦理规范， 况。公司应当严格遵守科学伦理规范，
尊重科学精神，恪守应有的价值观念、 尊重科学精神，恪守应有的价值观念、


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社会责任和行为规范，发挥科学技术 社会责任和行为规范，发挥科学技术
的正面效应；应当避免研究、开发和 的正面效应；应当避免研究、开发和
使用危害自然环境、生命健康、公共 使用危害自然环境、生命健康、公共
安全、伦理道德的科学技术，不得从 安全、伦理道德的科学技术，不得从
事侵犯个人基本权利或者损害社会公 事侵犯个人基本权利或者损害社会公
共利益的研发和经营活动。           共利益的研发和经营活动。
第十四条    经依法登记，公司经营范 第十四条   经依法登记，公司经营范
围为：研究、制造、销售：电解铜箔 围为：研究、制造、销售：电解铜箔
制品；经营本企业自产产品及技术的 制品；经营本企业自产产品及技术的
出口业务；经营本企业生产所需的原 出口业务；经营本企业生产所需的原
辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司 件及技术的进口业务（国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品除外； 经营和国家禁止进出口的商品除外；
不单列贸易方式）。(依法须经批准的 不单列贸易方式）；新材料、新能源产
项目，经相关部门批准后方可开展经 品的研发、生产与销售；铜箔工业设
营活动)。                          备及锂离子电池材料的研发、生产与
                                   销售；高新技术产业项目的投资、经
                                   营与管理；创新金融投资、经营与管
                                   理。(依法须经批准的项目，经相关部
                                   门批准后方可开展经营活动)。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本
是，证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但是，
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 证券公司因包销购入售后剩余股票而
不受 6 个月时间限制。              持有 5%以上股份，以及有国务院证券

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公司董事会不按照前款规定执行的， 监督管理机构规定的其他情形的除
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 外。前款所称董事、监事、高级管理
公司董事会未在上述期限内执行的， 人员、自然人股东持有的股票或者其
股东有权为了公司的利益以自己的名 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
义直接向人民法院提起诉讼。        父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行 有的股票或者其他具有股权性质的证
的，负有责任的董事依法承担连带责 券。
任。                              公司董事会不按照 第一款 规定执行
                                  的，股东有权要求董事会在 30 日内执
                                  行。公司董事会未在上述期限内执行
                                  的，股东有权为了公司的利益以自己
                                  的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                  公司董事会不按照第一款的规定执行
                                  的，负有责任的董事依法承担连带责
                                  任。
第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                          开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。                表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之
定条件的股东可以公开征集股东投票 一以上有表决权股份的股东或者依照
权。征集股东投票权应当向被征集人 法律、行政法规或者国务院证券监督
充分披露具体投票意向等信息。禁止 管理机构的规定设立的投资者保护机


                                  3
以有偿或者变相有偿的方式征集股东 构，可以作为征集人，自行或者委托
投票权。公司不得对征集投票权提出 证券公司、证券服务机构，公开请求
最低持股比例限制。               上市公司股东委托其代为出席股东大
                                 会，并代为行使提案权、表决权等股
                                 东权利。征集股东投票权应当向被征
                                 集人充分披露具体投票意向等信息。
                                 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                 股东投票权。公司不得对征集投票权
                                 提出最低持股比例限制。




    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    公司 2020 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三十四次会议
已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公
司 2019 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，
并由董事会授权经营管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。
    上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后
形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
    特此公告。




                                     广东嘉元科技股份有限公司
                                                   董事会
                                           2020 年 3 月 31 日
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