证券代码：688388        证券简称：嘉元科技     公告编号：2020-018




                   广东嘉元科技股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 16 日上午 9
时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4
月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3
名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席杨剑文先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，以记名投票表决方式审

议通过以下议案:

    （一）《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔

项目的议案》

    经审议，监事会认为公司本次使用超募资金 54,016.17 万元（含
理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产 1.5 万吨高性能铜

箔项目”，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019

年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规

范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实

施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司本次使用超募资金投资建设“年产 1.5 万

吨高性能铜箔项目”的事项。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告。



                                      广东嘉元科技股份有限公司

                                               监事会

                                          2020 年 4 月 17 日