证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-020
广东嘉元科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,517,253
普通股股东所持有表决权数量 111,517,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.3017
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3017
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖
平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场出席 5 人、以通讯方式出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，公司其
他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,512,353 99.9956 4,900 0.0044 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2019 年内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《 关 于 选 举 廖 平 111,501,506 99.9858 是
元为公司第四届
董事会非独立董
事的议案》
12.02 关 于 选 举 赖 仕 昌 111,501,506 99.9858 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.03 关 于 选 举 刘 少 华 111,521,506 100.0038 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.04 关 于 选 举 叶 敬 敏 111,501,506 99.9858 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.05 关 于 选 举 李 建 国 111,510,906 99.9943 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.06 关 于 选 举 董 全 峰 111,501,506 99.9858 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 《 关 于 选 举 孙 世 111,501,503 99.9858 是
民为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
13.02 关 于 选 举 刘 磊 为 111,501,503 99.9858 是
公司第四届董事
会独立董事的议
案》
13.03 关 于 选 举 郭 东 兰 111,516,203 99.9990 是
为公司第四届董
事会独立董事的
议案》
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 《 关 于 选 举 李 战 111,501,502 99.9858 是
华为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
14.02 《 关 于 选 举 张 小 111,511,302 99.9946 是
玲为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2019 年 28,33 99.9827 4,900 0.0173 0 0.0000
度利润分配预 7,853
案的议案》
6 《关于续聘公 28,34 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2020 年度财 2,753 0
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
7 《关于 2019 年 28,34 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度公司董事薪 2,753 0
酬的议案》
12.01 《关于选举廖 28,32 99.9444
平元为公司第 7,006
四届董事会非
独立董事的议
案》
12.02 《关于选举赖 28,32 99.9444
仕昌为公司第 7,006
四届董事会非
独立董事的议
案》
12.03 《关于选举刘 28,34 100.015
少华为公司第 7,006 0
四届董事会非
独立董事的议
案》
12.04 《关于选举叶 28,32 99.9444
敬敏为公司第 7,006
四届董事会非
独立董事的议
案》
12.05 《关于选举李 28,33 99.9776
建国为公司第 6,406
四届董事会非
独立董事的议
案》
12.06 《关于选举董 28,32 99.9444
全峰为公司第 7,006
四届董事会非
独立董事的议
案》
13.01 《关于选举孙 28,32 99.9444
世民为公司第 7,003
四届董事会独
立董事的议案》
13.02 《关于选举刘 28,32 99.9444
磊为公司第四 7,003
届董事会独立
董事的议案》
13.03 《关于选举郭 28,34 99.9962
东兰为公司第 1,703
四届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 10 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经
由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上
表决通过。
2、第 5、6、7、12、13 项议案对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通
过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯 李佳韵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
2020 年 4 月 21 日