证券代码：688388           证券简称：嘉元科技       公告编号：2020-025

                   广东嘉元科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有
限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          83,195,034
普通股股东所持有表决权数量                                   83,195,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.0345
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.0345


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，以通讯方式出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，公司其
他高级管理人员均列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对            弃权
        股东类型                                        比例            比例
                            票数      比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                   83,195,034 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于使用超      20,53 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          募资金投资建          4       0
          设年产 1.5 万吨
          高性能铜箔项
          目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过，并对中小投资者单独进行计票。
    2、本议案未涉及关联股东，无需回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：赵涯   李佳韵

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                      广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 8 日