嘉元科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-08-13
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-036
广东嘉元科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 8 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一
楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 28 日
至 2020 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
1 √
债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
2.00 √
方案的议案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
2.10 √
的处理方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行方案的有效期限 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
3 √
预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
4 √
的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
5 √
募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
7 √
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
关于制订公司可转换公司债券持有人会议规
8 √
则的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向不
9 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 √
案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司 2020 年 8 月 13 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688388 嘉元科技 2020/8/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2020 年 8 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）
（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限
公司一楼会议室
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时
出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖
法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，请于 2020 年 8 月 27 日下午 16 时前以信函或传真方式送达
至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
6、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：叶敬敏、李伟锋
联系方式：0753-2825818
联系传真：0753-2825858
电子邮箱：mzjykj@163.com
邮政编码：514759
地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东嘉元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 28 日召
开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向不特定对象发行
1
可转换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转
2.00
换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
转股股数确定方式以及转股时不
2.10
足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
关于公司向不特定对象发行可转
3
换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转
4 换公司债券的论证分析报告的议
案
关于公司向不特定对象发行可转
5 换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况
6
报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公
7 司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
关于制订公司可转换公司债券持
8
有人会议规则的议案
关于提请股东大会授权董事会办
9 理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
